Edgar Bacchiani, un año detenido y sin pistas sobre el botín
El trader sigue en el penal de Miraflores a la espera de que el juez Miguel Ángel Contreras eleve la causa a juicio oral.
22 de abril de 2023 - 00:25
El 22 de abril del 2022, Edgar Adhemar Bacchiani salía esposado de su casa. Lo esperaba un móvil de Gendarmería Nacional para trasladarlo a la Delegación de la Policía Federal en donde pasaría detenido las próximas semanas. La imagen no solo copó las portadas de los diarios provinciales, sino que llegó hasta las primeras planas de medios nacionales que reflejaron la caída de Bacchiani, “El Cositorto de Catamarca”, como lo había bautizado el periodismo porteño, en referencia al dueño de Generación Zoe, quien había sido detenido semanas antes en República Dominicana tras numerosas acusaciones por estafas.
El derrumbe comenzó en enero de aquel año cuando Adhemar Capital comenzó con demoras en los pagos hasta llegar al colapso y entrar en cesación. Los primeros retratos de la caída fueron las largas colas frente al suntuoso local de la financiera ubicado en la zona alta de la ciudad, a escasos metros de avenida Illia. La desazón se convirtió en bronca y el reclamo llegó a las calles. En febrero, Bacchiani tuvo que salir con custodia policial de su casa. Los escraches llegaron y ya no era solo el “trader” el blanco. Sus laderos, José Blas y Franco Sarroca, su pareja Sofía Piña, la expareja, Zaraive Garcés Rusa y el abogado Lucas Retamozo, comenzaron a ser apuntados por los ahorristas en cada marcha.
En su origen, en el 2020, la empresa ofrecía el cobro de jugosos intereses según el capital invertido y si era en moneda nacional o en dólares. Las tasas trepaban hasta el 25 por ciento mensual. La tentadora oferta sedujo a miles de catamarqueños y personas de otras provincias, quienes cumplidos los seis meses podían elegir por retirar el dinero o redoblar la apuesta: muchos de los que luego lo denunciaron penalmente habían realizado esta última opción.
En enero del 2022, Adhemar Capital recibió dos fuertes impactos. Primero el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ordenó a la Justicia que investigue por presuntas irregularidades. El BCRA solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que investigue las actividades del “trader” Edgar Adhemar Bacchiani, titular de la financiera “Adhemar Capital SRL”, debido a la posibilidad de que esté desarrollando una estafa piramidal bajo la cobertura de supuestas inversiones en criptomonedas. La punta del ovillo había sido una denuncia en conjunto realizada por el gobernador Raúl Jalil y su par riojano, Ricardo Quintela.
El segundo golpe que sufriría Bacchiani fue una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que lo intimó a que deje de operar. “Cese inmediato en todo el territorio de la República Argentina de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública".
Procesamiento
El 8 de julio del 2022, el juez federal Miguel Ángel Contreras procesó con prisión preventiva por "intermediación financiera no autorizada" y declinó la competencia para que la Justicia provincial sea la que investigue la comisión de los delitos de estafa y asociación ilícita. El planteo fue apelado por la Fiscalía y llegó a la Cámara Federal, que dispuso que Contreras siga con la totalidad del expediente.
El Juzgado Federal reasumió la competencia y avanzó con la pesquisa por lavado de activos para tratar de rastrear el destino del dinero. En ese camino, a fines del año pasado, fueron detenidos su abogado Lucas Retamozo y su expareja, Sofía Piña.
En forma paralela la causa tuvo sus ramificaciones sobre la pista de la "insolvencia fraudulenta", que alcanzó a Bacchiani, a la escribana Joaquina Córdoba Gandini, al dirigente Mariano Manzi, entre otros.
Actualmente el expediente tiene veinte imputados y una investigación en curso en la que Contreras deberá definir si procesa a los sospechosos por lavado de activos.
Cronología
22 de abril del 2022: Bacchiani es detenido tras un allanamiento en su casa. Ese día también fueron detenidos José Blas, Franco Sarroca y otros empleados de la casa central y la sucursal en Yerba Buena.
10 de mayo: el juez Miguel Ángel Contreras ordena la prisión domiciliaria a los fines de que Bacchiani demuestre que cuenta con los fondos para devolver el capital. Fue monitoreado por peritos de Gendarmería.
El 18 de mayo fue enviado al penal de Miraflores ya que no pudo acreditar que contaba con dinero. El juez le revocó la prisión domiciliaria.
8 de julio: Bacchiani junto a José Blas y Franco Sarroca, entre otros, son procesados por el delito de "intermediación financiera no autorizada". Contreras declinó competencia por la estafa y la asociación ilícita y no se pronunció sobre el lavado de activos.
22 de agosto: ante las numerosas presentaciones realizadas por Bacchiani en las que aseguraba contar con dinero, el juez Contreras le dio otra oportunidad. Nuevamente el intento quedaba en la nada.
Un informe de Gendarmería Nacional fue lapidario: no se podía determinar la titularidad de la cuenta, el origen de los fondos, ni la disponibilidad del capital.
13 de diciembre: son detenidos su expareja Sofía Piña y su abogado Lucas Retamozo.
El 21 de diciembre la Cámara Federal decidió que el Juzgado Federal investigue la totalidad de la causa.
