Imputaron al hermano de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero El fiscal Marijuán levantó el secreto fiscal del actual diputado provincial (Buenos Aires) y solicitó informes a más de 30 organismos, entre ellos, ARCA y AFIP. 13 de mayo de 2026 - 16:43
Detectan gastos mensuales de Adorni por US$20.000 y surge la pista del lavado El expediente apunta a movimientos económicos incompatibles con los ingresos declarados del jefe de Gabinete. También se investigan viajes, propiedades y vínculos con el caso $LIBRA. 10 de mayo de 2026 - 11:46
Investigan al titular de ARCA por presunto ocultamiento de bienes y lavado de activos La Justicia activó nuevas pruebas contra Andrés Vázquez por propiedades no declaradas y sociedades offshore. 28 de abril de 2026 - 08:49
Reabren la causa contra Jorge Macri por presunto lavado de dinero El máximo tribunal revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño. Ordenó que se investigue la compra de un departamento en Miami, efectuada en 2011. 26 de febrero de 2026 - 17:41
La Justicia imputó al empresario de Milei para las SAD por lavado de dinero La Justicia investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillet por las operaciones con Estudiantes de la Plata, el club que preside Juan Sebastián Verón. 18 de diciembre de 2025 - 17:02
Allanan la financiera ligada al "Chiqui" Tapia por lavado de dinero En total, hay 19 procedimientos que lleva adelante la Policía Federal y que fueron ordenados por el juez federal Luis Armella. 1 de diciembre de 2025 - 13:45
Afirman que ingresarán fondos ilegales por el "blanqueo permanente" de Luis Caputo Especialistas alertaron por las consecuencias penales e impositivas que provocaría en el país usar dinero no declarado. 6 de mayo de 2025 - 10:09
Foster Gillet investigado por lavado de dinero La Justicia avanza en la recopilación de pruebas para esclarecer posibles irregularidades en estas transacciones 22 de marzo de 2025 - 10:49
El abogado de Romina Uhrig reconoció que está "complicada" en la causa de lavado de dinero Fernando Burlando detalló cómo avanza con la defensa de la ex participante de Gran Hermano. 17 de abril de 2024 - 16:27
Denunciaron ante la Justicia Federal a cinco funcionarios sospechados de movimientos de dinero en negro En las últimas horas, una nota periodística dio cuenta de que los denunciados habrían realizado movimientos por elevadas sumas de dinero. 13 de octubre de 2023 - 14:29
RT Inversiones: ordenan excarcelar a Luis Alberto Larcher La Justicia no impuso caución. Quedó imputado en la causa RT Inversiones por los presuntos delitos de "lavado de activos" y "asociación ilícita". 5 de noviembre de 2022 - 17:50
Denuncian a María Eugenia Vidal por enriquecimiento ilícito y lavado Cuando era gobernadora, María Eugenia Vidal informó un patrimonio de 95.000 dólares. Pero días después compró un departamento por un valor de u$s 340.000. 13 de octubre de 2022 - 09:05
