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Noticias sobre Lavado de dinero

foster gillet investigado por lavado de dinero

Foster Gillet investigado por lavado de dinero

La Justicia avanza en la recopilación de pruebas para esclarecer posibles irregularidades en estas transacciones

22 de marzo de 2025 - 12:56
Romina Uhrig

El abogado de Romina Uhrig reconoció que está "complicada" en la causa de lavado de dinero

Fernando Burlando detalló cómo avanza con la defensa de la ex participante de Gran Hermano.

17 de abril de 2024 - 16:27
Julio Ercolini quedó a cargo de la causa contra los funcionarios

Denunciaron ante la Justicia Federal a cinco funcionarios sospechados de movimientos de dinero en negro

En las últimas horas, una nota periodística dio cuenta de que los denunciados habrían realizado movimientos por elevadas sumas de dinero.
13 de octubre de 2023 - 14:29
Investigación. El juez Sebastian Argibay continuará al frente de la causa RT Inversiones

RT Inversiones: ordenan excarcelar a Luis Alberto Larcher

La Justicia no impuso caución. Quedó imputado en la causa RT Inversiones por los presuntos delitos de "lavado de activos" y "asociación ilícita".
5 de noviembre de 2022 - 17:50
María Eugenia Vidal

Denuncian a María Eugenia Vidal por enriquecimiento ilícito y lavado

Cuando era gobernadora, María Eugenia Vidal informó un patrimonio de 95.000 dólares. Pero días después compró un departamento por un valor de u$s 340.000.
13 de octubre de 2022 - 09:05
rechazan la liberacion de lazaro baez y seguira con prision domiciliaria

Rechazan la liberación de Lázaro Báez y seguirá con prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal consideró que existen riesgos procesales si queda libre. Es por la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.
6 de julio de 2022 - 17:11
la justicia inhibio los bienes de la madre y la hermana de alberto nisman

La Justicia inhibió los bienes de la madre y la hermana de Alberto Nisman

La investigación patrimonial del fiscal fallecido detectó cuentas bancarias por al menos 666.690 dólares y propiedades de dudosa procedencia.
21 de octubre de 2021 - 19:43
cayo por lavado el primer vendedor de bitcoin en argentina

Cayó por lavado el primer vendedor de Bitcoin en Argentina

10 de septiembre de 2021 - 13:58
liberaron al ?pata? medina, el sindicalista acusado de lavado de dinero

Liberaron al “Pata” Medina, el sindicalista acusado de lavado de dinero

18 de febrero de 2021 - 21:06
la deuda de lazaro baez con el estado sigue creciendo: ya son mas de $3000 millones

La deuda de Lázaro Báez con el Estado sigue creciendo: ya son más de $3000 millones

2 de enero de 2021 - 13:35
la uif acuso por lavado de dinero a macri y a los duenos de vicentin

La UIF acusó por lavado de dinero a Macri y a los dueños de Vicentín

12 de junio de 2020 - 11:24
investigacion por corrupcion: inhibieron bienes de ex funcionario macrista

Investigación por corrupción: inhibieron bienes de ex funcionario macrista

Quien fuera subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción está sospechado de lavar dinero
28 de febrero de 2020 - 18:01