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Noticias sobre Lavado de dinero

investigacion por corrupcion: inhibieron bienes de ex funcionario macrista

Investigación por corrupción: inhibieron bienes de ex funcionario macrista

Quien fuera subsecretario de Coordinación del Ministerio de Producción está sospechado de lavar dinero
28 de febrero de 2020 - 18:01
postergaron la indagatoria a lazaro baez

Postergaron la indagatoria a Lázaro Báez

La decisión la tomó el TOF 4, luego de que la defensa del empresario pidiera más días para analizar documentación.
16 de octubre de 2019 - 12:04
detuvieron a un sindicalista portuario acusado de lavado de dinero y extorsion

Detuvieron a un sindicalista portuario acusado de lavado de dinero y extorsión

Se trata de Herme Juárez, secretario general del SUPA. Fue detenido esta mañana por la Policía tras una investigación realizada por la Agencia Federal de Inteligencia.
1 de agosto de 2019 - 12:14
un narco arrepentido hundio a la viuda y al hijo de pablo escobar gaviria y a chicho serna

Un narco arrepentido hundió a la viuda y al hijo de Pablo Escobar Gaviria y a Chicho Serna

14 de junio de 2019 - 12:50
detuvieron a la madre del sindicalista marcelo balcedo

Detuvieron a la madre del sindicalista Marcelo Balcedo

Myriam Reneé Chávez está acusada de haber recibido $ 64 millones del Soeme entre 2012 y 2017.
18 de octubre de 2018 - 10:40
piden la detencion de una diputada de cambiemos

Piden la detención de una diputada de Cambiemos

Se la acusa de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
12 de abril de 2018 - 17:42
ercolini ordeno la intervencion judicial de ?hotesur?

Ercolini ordenó la intervención judicial de “Hotesur”

El juez designó dos interventores judiciales. La compañía administra los hoteles de la familia Kirchner.
1 de marzo de 2018 - 19:00
allanaron la sede de independiente

Allanaron la sede de Independiente

Efectivos de la Policía Federal allanaron esta mañana la sede de Independiente en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de dinero vinculado con la barra brava del club.
28 de diciembre de 2017 - 14:44
en audios, baez revela coimas al juez casanello

En audios, Báez revela coimas al juez Casanello

En los mismos habla con su abogada y acusa de corrupto a quien hoy lo investiga. El lunes declara.
4 de junio de 2016 - 04:00
nestor kirchner creo un plan para vaciar las arcas del estado

"Néstor Kirchner creó un plan para vaciar las arcas del Estado"

El ex asesor financiero de Lázaro Báez habló en entrevistas para TN, Clarín y The Wall Street Journal. MIRÁ EL VIDEO.
3 de mayo de 2016 - 07:00
para el fiscal, no hay motivos para detener a martin baez

Para el fiscal, no hay motivos para detener a Martín Báez

El fiscal de la causa denominada 'La ruta del dinero K' asegura que "mucha gente" le preguntó por qué no encarcelan preventivamente al hijo de Lázaro Báez para que "su padre y su madre declaren"
2 de mayo de 2016 - 06:55
la familia baez posee 212 propiedades

La familia Báez posee 212 propiedades

El dato surge de registros públicos e incluye sólo sus posesiones en Santa Cruz. El fiscal Guillermo Marijuán consideró que los operativos recientes "contribuyen probatoriamente de manera contundente" a la investigación
2 de mayo de 2016 - 06:43