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Uruguay también investiga a Schoklender por lavado

Una jueza envió a Oyarbide un pedido de colaboración.
30 de diciembre de 2011 - 00:00
La Justicia uruguaya investiga al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, a su hermano Pablo y a sus financistas en la Argentina por lavado de dinero.



El dato surge de pedido de colaboración que envió la magistrada de Montevideo Graciela Gatti a su colega Norberto Oyarbide. En el exhorto, la jueza le pide a Oyarbide informes sobre la causa tramitada contra Schoklender por presunto lavado de dinero y otros delitos por el manejo de fondos estatales para la construcción de viviendas sociales.



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La jueza uruguaya pide a Oyarbide que le informe qué delito o delitos se encuentran bajo investigación, los hechos que motivaron la misma y el momento en el que se habrían desarrollado. También solicita informes sobre Pablo Schoklender, Daniel Laurenti, Gustavo Veiga, Daniel Veiga, José Fernando Caparros Gómez, Rodolfo Perinotti, Martha Tiscornia y Gustavo Adrián Serventich,a lgunos de ellos imputados por el fiscal Jorge Di Lello.



Además, Gatti pidió información sobre las firmas Meldorek, Monetización, Yatsu Financial Corp. y Tivenwest. Esta última es una sociedad anónima uruguaya que, según confirma la magistrada, había dquirido en 2003 el 99 por ciento del paquete accionario de la empresa Meldorek y, en 2010, le transfirió a Sergio Schoklender el 90 por ciento de esa acciones.



El dinero cobrado fue destinado a Monetización, también investigada por la Justicia argentina, empresa donde Schoklender cambió cheques que -según relata el exhorto diplomático- las Madres habían recibido del Estado nacional para construir viviendas sociales y los convirtió en dinero en efectivo.



Mientras tanto, Oyarbide le pidió a la jueza uruguaya Gatti copia de toda la causa contra Tivenwest por lavado de dinero. El juez federal investigará el vínculo del financista Caparrós Gómez (presidente del Club Ferrari en la Argentina) con la firma.



Tn.com
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