El juez Miguel Contreras solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que remita copia de la facturación efectuada por el Registro Notarial N°4, realizada para Adhemar Bacchiani o su empresa, Adhemar Capital SRL.
Fuentes judiciales informaron que el requerimiento fue realizado el martes y que rápidamente fue remitido a la Dirección Regional Tucumán de la AFIP-DGI, y que la medida incluye toda la facturación efectuada al trader y su empresa desde enero del 2020. El Registro Notarial N°4 tiene como titular a Alicia Elena Gandini y como adscripta a Joaquina Córdoba Gandini, quien fue imputada como presunta "partícipe necesaria de insolvencia fraudulenta" a favor de Bacchiani, junto al contador del trader, Iván Segovia y su madre Justa Ramona del Valle Figueroa; y el suegro del abogado defensor de Bacchiani, Lucas Retamozo, César Augusto Agüero Berrondo.
La atención de la Justicia se centralizó en las actuaciones realizadas por Córdoba Gandini a partir de la denuncia realizada por el empresario Cristian Guillou y el secuestro de decenas de actas notariales con supuestas graves irregularidades.
Por el registro de contratos de inversores que entregaron sus fondos a Bacchiani, firmados por ante esa escribanía, la Justicia apunta a conocer si ese Registro Notarial percibió dinero como contraprestación.
De acuerdo con parte de las actas secuestradas, en las que se dejó constancia de cesiones de derechos de inmuebles y boletos de compra venta, entre otras operaciones, también se investiga si por esas actuaciones presuntamente irregulares se registraron pagos o facturaciones.
Una de las querellas representada por el abogado Diego Figueroa a fines de noviembre pidió a la Fiscalía interviniente, a cargo de Santos Reynoso, ampliar la imputación de Córdoba Gandini y que se la investigue por presunta intermediación financiera, lavado de activos, asociación ilícita y estafa.
Para avanzar sobre este requerimiento, el fiscal pidió que se agilice la remisión del informe que ya había sido solicitado el 19 de octubre, para saber si la mujer figura como inversora en Adhemar Capital SRL.
El resultado de una investigación llevada a cabo por personal de Gendarmería Nacional arrojó que, al peritar elementos tecnológicos secuestrados en el marco de la causa, se pudo localizar como "inversionista" a Córdoba Gandini en al menos dos contratos efectuados a fines de diciembre de 2020, que no se habrían realizado con la intervención de una escribanía, y que el asesor de la operación fue el mismo Edgar Bacchiani.
La investigación de las presuntas maniobras tendientes a lograr la insolvencia de Bacchiani en forma fraudulenta comenzó a mediados de año al conocerse su participación en una operación vinculada con el inmueble de Wika Club, en inmediaciones del dique El Jumeal y que actualmente está en disputa entre Guillou, Bacchiani y el empresario Alejandro Segli.
La relación con el trader fue expuesta por la exesposa de Bacchiani y socia en la empresa, Celeste Zaraive Garcés Rusa, quien aseguró que el hombre puso propiedades a nombre de testaferros y que Córdoba Gandini no quiso proporcionarle la lista de esas transacciones pese a que se las solicitó mediante carta documento.
