Causa Bacchiani: investigan los desembolsos a acreedores
El Juzgado Federal pidió que se indague sobre tres billeteras virtuales. Se habrían hecho pagos para manipular las manifestaciones.
Ahorristas. Bacchiani y su entorno pagaron a los más "revoltosos" para manipular las marchas y escraches.
En agosto, antes de que Edgar Bacchiani fuera llevado a la Policía Federal para que demostrara la existencia de fondos, un grupo de acreedores recibió la devolución del capital invertido. Las maniobras para las restituciones de esos fondos surgieron luego de la declaración de dos ahorristas que fueron citados como testigos en la última semana de diciembre. En ese sentido, el Juzgado Federal ordenó que se investigue las billeteras virtuales desde las que habría operado Edgar Bacchiani o alguien de su entorno.
Los “beneficiados” con las transferencias pertenecían –según lo manifestado por los testigos– al grupo duro de ahorristas que salían a manifestarse en los domicilios de los socios y asesores de Adhemar Capital y de funcionarios judiciales, entre los que se encontraba el juez federal, Miguel Ángel Contreras. Estas marchas eran “direccionadas” por Lucas Retamozo y Sofía Piña, quienes les indicaban a qué domicilios debían ir a protestar.
En el marco de la seguidilla de testimonios tomados la semana pasada se conoció que habían sido citados los testigos Pablo Noriega y Enzo Morales. Ambos eran ahorristas y eran organizadores de las marchas que se hacían para exigir la devolución de los capitales depositados en Adhemar Capital.
Noriega señaló que Retamozo y Piña eran quienes se contactaban con los damnificados para ofrecer convenios y pagos. En esas comunicaciones les pedían que “presionaran” para que Bacchiani pudiera salir a pagar.
El 23 de agosto Bacchiani salió del penal de Miraflores y lo trasladaron a la delegación de la Policía Federal para que realice la demostración de fondos. El CEO de Adhemar Capital no acreditó que contara con los fondos y volvió al penal.
Noriega manifestó que antes de ese procedimiento recibió un llamado telefónico de Bacchiani que le decía que él “resguardaba el dinero” y “que iba a pagar”. Dijo que Retamozo le aseguró que si Bacchiani no pagaba “iba a sacar la plata de donde sea pero que paguen al grupo para que se apague”.
Esa transferencia de dinero se habría hecho el 21 de agosto. El que la recibió fue Enzo Morales, un policía que está con carpeta psicológica y una de las caras visibles de las protestas.
Morales declaró ante el juez Contreras que Bacchiani le dijo que iba a “liberar” una plata. En principio le manifestó que le iba a transferir 50 mil o 100 mil USDT pero que finalmente fueron 22 mil USDT, que equivalen a aproximadamente $6.300.000. Morales señaló que no podía identificar quién le transfirió ya que se comunicaron de un número telefónico desconocido y le pidieron un código QR del teléfono para hacer la operación.
El pedido de Bacchiani era que le pagara a los “más revoltosos” por lo que dijo que le pagó a Noriega y a otras personas más.
Noriega explicó que efectivamente Morales fue a su casa y le “mintió” que andaba en su vehículo junto al contador Iván Segovia. A diferencia de lo manifestado por Morales, dijo que Retamozo fue el que hacía las transferencias.
Billeteras virtuales
Tras estas declaraciones, el juez Contreras solicitó que personal de Delitos Informáticos de Gendarmería Nacional analizaran tres billeteras virtuales desde las que Bacchiani o alguien de su entorno realizó los pagos a acreedores. Además se ordenó que se investigue acerca de los movimientos que se hicieran en esas cuentas.
Los pagos en la escribanía
En junio en la escribanía Ramírez Toledo se llevó a cabo una veintena de pagos a ahorristas cuyos montos no fueran superiores a los $2.500.000.
La escribanía era en donde se hacía la certificación de las firmas de los acuerdos de los acreedores que habían recibido el pago. Retamozo era quien se contactó con la escribanía y dejó el listado de convenios.
Posteriormente, a través de Whatsapp, se contactaban y consultaban si estaba una determinada persona para luego enviarle una captura del pago.
Retamozo no quiso identificar quién era la persona que hacía las transferencias pero la escribana Ramírez Toledo aportó el número telefónico.
El Juzgado Federal libró un oficio para conocer a quién pertenece ese número.
