Adhemar Capital: el Juzgado Federal de Tucumán declinó competencia
El juez Federal de Catamarca les había solicitado la medida tras una presentación realizada por los fiscales.Hasta ahora los fiscales no solicitaron ningún requerimiento en la causa.
Investigación. Los fiscales federales ya tienen los expedientes de Tucumán
El Juzgado Federal de Tucuman declinó competencia en la investigación a la financiera Adhemar Capital haciendo lugar a lo solicitado por el Juez Federal de Catamarca Miguel Ángel Contreras. El magistrado había requerido tanto a Tucumán y a Córdoba que enviaran los expedientes sobre las investigaciones que llevaban adelante, tras una presentación realizada por los fiscales federales Santos Reynoso y Rafael Vehí Ruiz. Los fiscales entienden que son ellos quienes deben investigar a la firma porque iniciaron una pesquisa en 2020.
La Justicia de Córdoba planteó una oposición al pedido. En ésa jurisdicción la financiera es investigada por la justicia provincial por lo que se debe definir la cuestión de competencia.
Hace dos semanas Contreras (el juez) envió los pedidos a ambas provincias y la respuesta fue en cuestión de días. Por lo que hace más de 10 días los fiscales federales ya cuentan con los expedientes de Tucumán. Sin embargo hasta el momento Reynoso y Vehíls Ruiz no realizaron, o no se tomó conocimiento, ningún requerimiento o medida en cuanto a la causa.
En tanto la investigación de Córdoba avanza. En aquella provincia la pesquisa la realiza la justicia provincial ya que el titular de la firma Adhemar Capital esta siendo investigado bajo el presunto delito de “estafa”. La semana pasada Edgar Bacchiani fue imputado por ocho hechos de estafa y además se fijó una caución por cuarenta millones de pesos para mantener la libertad. En el caso de no cumplir la caución, será detenido. (La nota aquí )
Ahora se debe resolver la situación de competencia en la causa para determinar si los expedientes serán finalmente enviados a esta provincia.
El pedido
Los fiscales Vehíls Ruiz y Santos Reynoso sustentan su pedido al señalar que no pueden existir causas que por el mismo motivo se sustancien en distintas jurisdicciones y en diferentes procesos. Según lo indica la ley, la investigación debe realizarse en la jurisdicción en donde primero se inició el expediente. En ese sentido y en base a lo informado, Fiscalía Federal de Catamarca había iniciado una investigación preliminar a instancias de Gendarmería Nacional en septiembre de 2020. Si bien trascendidos señalaron que los fiscales recolectaron pruebas para determinar si existen elementos para iniciar una causa penal, hasta el momento no se conoce nada oficial en cuanto al estado de esa pesquisa.
En Tucumán y Córdoba se habrían iniciado las pesquisas a finales del año pasado y principio de éste ya que las sucursales de la firma se abrieron el año pasado en esos lugares. Sin embargo, en esas jurisdicciones la Justicia ya ordenó medidas, al menos las que trascendieron en los medios; en una de ellas una de las sucursales fue allanada.
En Catamarca solo se conoció levantamiento del secreto bancario realizado a la sociedad de Adhemar Capital y el requerimiento de información a la Comisión Nacional de Valores sobre la situación de Bacchiani y de la empresa, lo que llevó a que la Comisión de Valores intimara al trader al cese del ofrecimiento de sus servicios de inversiones.
