Nuevas medidas en torno al escándalo de la cripto $Libra
Están a cargo del fiscal Eduardo Taiano. En Estados Unidos, un estudio jurídico prepara una demanda colectiva.
El fiscal Eduardo Taiano, que tiene a su cargo la investigación del Criptogate por la difusión de la criptomoneda $LIBRA, preparará nuevas medidas para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias. Entre las medidas se encuentra la recopilación de pruebas digitales clave, la localización de activos, el rastreo de transacciones sospechosas y también pedidos de cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que pudieron haber participado en la operatoria. Sin embargo, Taiano se centra en la preservación de la prueba digital.
El fiscal solicitó registros detallados de todas las transacciones que tengan vínculo con $LIBRA, con el objetivo de identificar a los beneficiarios de las ganancias obtenidas. También ordenó la recuperación de publicaciones eliminadas de las redes sociales, entre las que se incluye el tuit del presidente Javier Milei promoviendo la criptomoneda, del pasado 14 de febrero.
El congelamiento de direcciones digitales, para Taiaino, tiene como objetivo evitar la dispersión de los fondos e impedir que los activos obtenidos mediante la operación fraudulenta sean movilizados o transferidos a otras plataformas, lo cual haría mucho más difícil su rastreo.
A su vez, el fiscal trabaja en la redacción de exhortos internacionales para acceder a la información sobre las transacciones realizadas a través de plataformas de intercambio de criptomonedas con sede en el extranjero. Ya se iniciaron gestiones, junto a organismos internacionales y entidades reguladoras, para obtener registros de los movimientos financieros. Taiano también solicitó registros de las personas que visitaron la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, informes sobre las comunicaciones telefónicas y la elaboración de una lista de testigos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento de $LIBRA.
Por último, el fiscal puso el ojo en el análisis del marco legal aplicable a las criptomonedas en el país. Tiene como objetivo verificar si existieron irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA como también en las acciones del BCRA y la Comisión Nacional de Valores, en cuanto a su comercialización.
En Estados Unidos
El estudio neoyorquino Burwick Law anticipó la presentación de una demanda colectiva que hará en Manhattan. Según el estudio, “la evidencia muestra que Kelsier Ventures, KIP, los proveedores de infraestructura y ciertos líderes de opinión clave desempeñaron papeles clave en la promoción engañosa". "Libra se comercializó como una innovación financiera justa e impulsada por la comunidad, pero en realidad era un esquema controlado por personas con información privilegiada", remarcaron.
