Se presentó espontáneamente

Edgar Bacchiani se puso a disposición de la Justicia Federal

4 de febrero de 2022 - 00:05

Este último martes 1 de febrero, el trader Edgar Adhemar Bacchiani se presentó de manera espontánea ante la Justicia Federal, luego, argumentó, de haber tomado conocimiento de una presunta denuncia en su contra.

El titular de Adhemar Capital llegó hasta Fiscalía Federal para ponerse a disposición de la Justicia y eventualmente ofrecer pruebas y designar un abogado defensor.

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En ese sentido, se conoció que la Fiscalía Federal a cargo de Santos Reynoso había iniciado una investigación preliminar a instancias de Gendarmería Nacional en septiembre de 2020, y desde entonces están recolectando pruebas para determinar si hay elementos para iniciar una causa penal.

Por ese motivo, se solicitó el levantamiento del secreto bancario de la sociedad Adhemar Capital y se requirió información a la Comisión Nacional de Valores sobre la situación de Edgar Adhemar Bacchiani y de la empresa Adhemar Capital, a partir de la cual la Comisión de Valores resolvió intimar al trader al cese del ofrecimiento de sus operaciones.

La semana pasada, la Comisión Nacional de Valores intimó a la firma Adhemar Capital SRL y a Bacchiani al cese de los ofrecimientos de servicios de inversiones tanto en su sitio web, en sus redes sociales y en sus oficinas físicas de Catamarca, Tucumán, Córdoba y cualquier otra oficina, página de internet o medio de difusión, al no estar registrado en ninguna de las categorías habilitadas por CNV.

Esa intimación también corrió para las firmas “Mejores Inversiones”, de Pablo González, y de Real Capital Inversiones Bursátiles y The Real Capital, de Gastón Escurra y Agustín Svetlitza. Además, el organismo publicó en su sitio web una advertencia al público sobre estas empresas y personas intimadas.

Días pasados, el Banco Central le pidió a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que investigue las actividades del trader.