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SUSCRIBITEEn julio de 2020 Edgar Bacchiani captaba descomunales cantidades de dinero advirtiendo que era la "única opción para invertir", en un país que estaba paralizado por las restricciones impuestas en el marco de la pandemia.
"Voy a tener planes... (para) la plata bancarizada... la cash que es blanca, la cash no blanca y después están los planes en dólares que son todos en negro", admitió el fundador de Adhemar Capital durante una conversación telefónica con un contador cuya escucha fue incorporada en el expediente de la causa por la que fue enviado a juicio en Córdoba, por 50 hechos de estafas reiteradas.
"Emm... eh… a ver, ¿a qué llamo plata sucia, sucia? No es aquella que vos no puedas blanquear porque vos por ahí tenés plata fuera del sistema (y) la podes blanquear -entendés-, porque el origen de tu fondo es 'fidedigno'. Entonces vos podés decir 'bueno, blanqueo'. Ahora, plata sucia es plata sucia. Plata sucia es plata de lavado de dinero, plata del terrorismo, plata de la venta de merca, de hacer laburar a las putas, de vender órganos... de vender pendejos en la Aduana. Todo eso entra dentro de lo que es plata sucia (y) para mí, bueno... yo a esa plata la laburo, me ¿entendés?... Pero va con menos porcentaje de ganancia", reveló Bacchiani.
"¡Vos sos contador! Vos sabés que por lo menos el 30% (de un millón) tenés que blanquear para poder vivir tranquilo y el otro 70% lo gambeteas. ¿Vos querés que te haga dos contratos? Te blanqueo uno cash y te doy un poquito más y el otro te lo paso en negro y te doy un poquito menos ¿me entendés? (...) pero vos sabés cómo pilotearla, no me preguntes a mí, me hacés calentar", reclamó.
Bacchiani admitió que movió centenares de millones de pesos y de dólares en camiones, a nivel interprovincial y comentó que el manejo de divisas extranjeras era complicado porque "Argentina está con el cepo cambiario". "Tengo planes en euros y dólares. El tema es que vos para pasarme euros o dólares desde España hasta acá es un quilombo. Acá (...) la muevo muy bien, el problema es cuando es de afuera", explicó a un potencial inversor.
La Agencia de Recaudación Catamarca (ARCA), principal órgano recaudador de la Provincia, tenía en la casa matriz de Adhemar Capital SRL un espacio en el que personal de la institución podía instalarse y realizar verificaciones.
En este contexto y al momento de realizar su última ampliación de declaración indagatoria, Bacchiani aseguró que "el ARCa veía todo, tanto el bancarizado como el no bancarizado. Ellos vieron todo lo que pasaba en mi oficina, ambas rutas. Ellos se instalaban en el box viendo todo cómo se hacía.
Finalmente estimó que 40% de los capitales captados eran en blanco o bancarizados y el 60% restante era no bancarizado, o sea, en negro.
