La firma Sur Finanzas fue acusada por presuntas maniobras de lavado de activos y evasión fiscal.
La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra la financiera Sur Finanzas, propiedad del empresario Ariel Vallejo, por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal. La causa fue radicada en la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.
Según la investigación iniciada en abril de 2024, la firma habría movido unos $818.000 millones mediante transferencias realizadas con billeteras virtuales, links de pago y otros mecanismos digitales. La DGI señala que muchos de los beneficiarios de esas operaciones son monotributistas de baja categoría, personas sin bienes registrados o contribuyentes incluidos en bases de facturación apócrifa, lo que pone en evidencia una estructura diseñada para canalizar fondos de origen dudoso. En algunos casos, monotributistas categoría D emitían facturas por montos menores a 5 millones, pero recibían más de 230 millones; otros, categoría A, declaraban mínimo patrimonio y a la vez movilizaban miles de millones.
Además, la denuncia incluye un cálculo de evasión de impuestos -especialmente el impuesto al cheque o débitos y créditos- que superaría los $3.327 millones entre 2022 y 2025. El caso adquiere particular trascendencia por los vínculos que une Sur Finanzas con el fútbol: la firma fue patrocinadora de clubes de Primera División y de ascenso, prestamista de entidades deportivas y aparece como anunciante habitual en competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bajo la presidencia de Claudio Tapia.
El denunciante sostiene que el entramado habría permitido lavar activos mediante operaciones financieras disfrazadas, canalizando recursos sin control fiscal, con destinatarios ficticios o de escasa capacidad económica, y favoreciendo a clubes con deuda o necesidad de financiamiento.
El escándalo se suma a otras polémicas recientes en el fútbol argentino y genera la tensión entre la AFA y el Gobierno nacional. Sur Finanzas fue fundada hace apenas cuatro años en Adrogué como prestadora de servicios financieros y billeteras virtuales, pero logró posicionarse como actor clave en el fútbol, lo que ahora pone bajo la lupa legal su rol en esas operaciones.
La causa -ya instruida por la Justicia Federal- podría traer consecuencias no solo para los responsables de la firma, sino también para la cúpula dirigencial del fútbol nacional, en un momento de creciente presión pública por transparencia en la administración del deporte. Hasta el momento, ni Sur Finanzas ni sus responsables emitieron declaraciones.
En la gala de los premios Alumni realizada en el predio de la AFA, Claudio Tapia rompió el silencio luego de la controversia que viene manteniendo frente al organismo: “No es la primera vez que vivimos esto, pasaron tres presidentes en casi 9 años que me ha tocado presidir el fútbol argentino y me quedan muchos años más. No tengan dudas de que cuando se venza mi mandato, van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera, las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara".