En la mira. La empresa Adhemar Capital, la primera de las financieras investigadas por la justicia.
El sábado pasado se cumplió un año de la detención de Edgar Adhemar Bacchiani, el dueño de Adhemar Capital, la primera de las financieras a la que la Justicia puso el foco luego de las advertencias realizadas desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). En ese sentido, el lavado de activos ha sido uno de los delitos que figura en el radar de la Justicia federal.
La polémica sobre el lavado de activos se abrió el 8 de julio del año pasado, fecha en la que el juez federal, Miguel Ángel Contreras, dictó el procesamiento para Bacchiani y otros pero sin expedirse sobre esa figura penal. En ese sentido, el fiscal general, Rafael Vehils Ruiz, alzó la voz tras la resolución y apeló la medida.
Vehils Ruiz señaló que en ese entonces la Fiscalía no concluyó la investigación sobre el origen de los fondos que se depositaron en Adhemar Capital y señala que es muy probable que el delito, que es de competencia federal, se haya cometido, puesto que los montos que manejaba la firma superan holgadamente lo que reclaman los ahorristas defraudados. Esta diferencia le hace presumir que muchos inversionistas no denunciaron porque el dinero que depositaron provenía de actividades ilícitas o no tienen cómo justificarlo.
En diciembre del año pasado, la Cámara Federal confirmó los procesamientos pero en relación con el lavado de activos solicitó que se profundice la investigación.
Ante el rechazo al planteo de declinación de competencia por las supuestas estafas y la asociación ilícita, el expediente en su totalidad regresó a manos del juez Contreras.
En procura de obtener el rastro del botín, la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal llevaron a cabo una serie de medidas. Entre ellas, allanamientos en los domicilios de José Blas, Franco Sarroca y Pablo Olmi, en los que secuestraron dinero.
Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti señalaron que en base a los últimos testimonios y pruebas incorporadas a la causa, los investigadores reunieron elementos para avanzar en la acusación por lavado de activos.
La nueva y extensa resolución, en la que se conocerá la situación de la cúpula de la empresa Adhemar Capital y de los últimos imputados -el abogado Lucas Retamozo, Sofía Piña, entre otros- ya comenzó a ser redactada en el Juzgado Federal.
Por su parte, Rafael Vehils Ruiz, fiscal a cargo de la causa tras el apartamiento de Santos Reynoso, tiene el expediente en su poder y no se descarta que haya nuevas imputaciones.
Otro de los planteos que se deberán resolver en los próximos días será un pedido de excarcelación efectuado por la defensa del abogado Lucas Retamozo, quien está detenido en la Policía Federal desde diciembre.
El Juzgado Federal le corrió traslado a la Fiscalía Federal para que emita su opinión pero, según confirmaron las fuentes, Vehils Ruiz solicitó que se concreten medidas de prueba a los fines de expedirse en el planteo.
