La cronología de los movimientos patrimoniales en el exterior de Andrés Vázquez
Un informe publicado por La Nación detalla que el director de la DGI creó hace 12 años sociedades pantalla en Panamá con las que compró departamentos en Miami; después añadió a la estructura firmas en Islas Vírgenes Británicas.
17 de diciembre de 2024 - 11:40
La trama de la compra de bienes en el exterior de Andrés Vázquez, director de la Dirección General Impositiva (DGI), designado por el gobierno de Javier Milei se inició en 2012 cuando ya era un alto funcionario de la entidad tributaria durante la gestión de Cristina Kirchner. Incluyó la formación de sociedades en Panamá y fue evolucionando con los años, a partir de la compra de departamentos en Miami por 2 millones de dólares y la constitución de nuevas capas societarias en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
La siguiente es la cronología de la operación revelada hoy por LA NACION a partir de documentos contables, societarios y bancarios que analizaron LA NACION y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).
2012. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group se crean en Panamá con prestanombres y sociedades pantallas como directores (Alcorta el 1/5/2012; Pompeya el 7/6/ 2012).
2013. En enero Alcorta Corp compra dos propiedades en Miami. El día 9 adquiere la unidad 3504 del edificio situado en el número 495 de la avenida Brickell por US$710.000, según los documentos oficiales del registro del condado de Miami-Dade. Un día después, incorpora a su patrimonio la unidad 2811 del edificio del número 1060 de la misma avenida Brickell, por US$ 350.000. El 26 de septiembre, se inscribe Alcorta en el registro de Miami como sociedad extrajera constituida en Panamá. Aunque en Panamá la identidad de los Vázquez permanecía oculta, los documentos presentados ante Florida State Department muestran que las autoridades panameñas de Alcorta informan que la dirección de referencia es el domicilio de Vázquez en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.
2015. Vázquez crea Panchy Ventures Limited en las Islas Vírgenes Británicas junto a su entonces esposa Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de la AFIP. Es una copropiedad, con derecho a supervivencia (50.000 acciones). Su finalidad es comprar propiedades en Florida, Estados Unidos, y ellos aparecen como sus beneficiarios finales. Constan allí los datos personales de Vázquez y de Rodríguez, incluido el domicilio en en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. En julio Pompeya Group (Panamá) compra un departamento por casi 1 millón en Miami: la suite 904 del Chateau Beach Condominium, en Sunny Isles. De los documentos panameños de Alcorta Corp se desprende que ambas hijas de Vázquez fijaron domicilio allí.
2016. Se publican los Panama Papers y poco después, el 20 de mayo, se crea la sociedad Galanthus Capital Limited en Islas Vírgenes Británicas. El bufete Trident Trust se encarga de los trámites. En los documentos aparece Vázquez como beneficiario final. El actual director de la DGI detalla que la sociedad tiene como objeto comprar inmuebles en Miami, según él mismo asentó en el formulario interno de Trident Trust. Vazquez es nombrado único director de la sociedad, pero deja como representante a una abogada de apellido Cancio. Deja sus datos personales, como su domicilio en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, su mail personal y la fotocopia de su pasaporte argentino. Trident Trust califica a Vázquez como Persona Políticamente Expuesta (PEP, por sus siglas en inglés). En el Registro Público de Panamá surge que:
Galanthus (de Islas Vírgenes) controla (como presidente) a las sociedades Alcorta Corp y Pompeya.
La abogada Cancio firma el reporte anual que Alcorta Corp presenta ante el Registro de Comercio de Florida.
2018. Alcorta Corp vende el departamento de 1060 Brickell Ave, Miami, por 350.000 dólares.
2020. En Alcorta Corp ingresan como directores las firmas Rousant SA, Allaire SA y Tyala, las tres con un domicilio en las islas San Cristóbal y Nieves. La abogada Cancio firma el reporte anual que Alcorta Corp presenta ante el Registro de Comercio de Florida.
2021. Nuevamente Cancio firma el reporte anual que Alcorta Corp presenta ante el Registro de Comercio de Florida. Renuncian prestanombres panameños de Alcorta Corp y Pompeya Group y entra Galanthus como presidente, con las hijas de Vázquez en puestos directivos (una como directora y otra como tesorera).
2022. Panchy Ventures es dada de baja del registro de las Islas Vírgenes.
2024. Andrés Vázquez es designado en octubre director de la DGI. El decreto de su nombramiento no lo firman ni la entonces jefa de la AFIP, Florencia Misrahi, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En cambio, lo hacen Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción no aparecen propiedades en el exterior (salvo una cuenta bancaria en Estados Unidos con unos 3000 dólares. Tampoco las consignó en todas las declaraciones previas (está obligado por la Ley de Ética Pública desde antes de la constitución de sus empresas en Panamá).
Actualmente. Galanthus Capital (BVI) mantiene el control sobre Alcorta Corp (Panamá) y Pompeya Group (Panamá), que figuran como propietarias de dos departamentos en Miami por un total de 1.690.000 dólares, según documentación oficial de los registros públicos de Florida y Panamá.
