Acusado. Nueva denuncia contra Edgar Bacchiani.
Otra denuncia penal contra Edgar Bacchiani por insolvencia fraudulenta ingresó en las últimas horas en la Justicia. La parte denunciante pidió que se investigue de manera urgente la posible comisión del delito que pone bajo sospecha a Bacchiani, quien está detenido en el penal de Miraflores.
La presentación fue realizada ante la Justicia provincial por el abogado de un grupo de ahorristas quienes tomaron conocimiento de la venta o transferencia del local "My Veggie", ubicado en el centro capitalino. Según la denuncia penal, Bacchiani era dueño del mencionado comercio pero a partir del 1 de septiembre figura como titular otra persona.
"Habría una clara posibilidad de tratarse de una operación que haría caer la venta, transferencia o traspaso del mismo en insolvencia fraudulenta", dice la denuncia a la que tuvo acceso El Ancasti. También advierten que esta operación se realizó aunque mediaba una condena de la Justicia Civil.
El abogado de los damnificados presentó como prueba la factura de compra en el local y una publicación en la que Bacchiani expresa que es dueño del local.
En el escrito presentado, solicitan además, que se tenga en cuenta esta situación al momento de evaluar un nuevo de pedido de prisión domiciliaria o excarcelación que efectúe el dueño de Adhemar Capital.
"Esto demuestra la peligrosidad del encartado para frustrar los derechos de las víctimas, a la vez de alterar los fines del proceso", expresó el letrado.
La sospecha de presuntas maniobras de insolvencia fraudulenta no es la primera vez que surge en la causa Adhemar Capital. A fines de septiembre se había radicado una denuncia contra Lucas Retamozo, abogado de Bacchiani, a quien se lo señalaba como partícipe de este accionar en forma conjunta con la escribana Joaquina Córdoba Gandini.
El empresario Cristian Guillou había denunciado que Retamozo instrumentó “toda la ingeniería y los actos tendientes al desapoderamiento de los bienes” del “trader” en la escribanía de Córdoba Gandini.
En una ampliación de denuncia efectuada por Guillou añadió el nombre del suegro de Retamozo. Según la presentación judicial, en febrero, se hizo una ola de transferencias, entre los que advirtió que tres de los contratos de transferencias de cesión de boleto de compraventa estaban a nombre de una persona de apellido Agüero Berrondo, quien es suegro del abogado de Bacchiani.
Guillou expresó en la denuncia que se puede observar a simple vista que existe una única intención de “un grupo de personas” que “actuaban organizadamente” con el fin de “insolventar al denunciado Bacchiani”.
Competencia
Un grupo de ahorristas solicitaron que el juez federal Miguel Ángel Contreras "reasuma la competencia" en las denuncias por estafa y asociación ilícita contra Edgar Bacchiani. Contreras había procesado a Bacchiani y otros empleados de Adhemar Capital por "intermediación financiera no autorizada", y había declinado la competencia de manera parcial ya que entendía que la estafa y la asociación ilícita debían ser investigadas por la justicia provincial. Esto fue apelado y hasta el momento la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán no resolvió en esta causa, aunque sí lo hizo en el expediente RT Inversiones. El Tribunal de Alzada resolvió que de manera provisoria, hasta que el fallo quede firme, la Justicia Federal retome las investigaciones.
