La Justicia Federal de Tucumán inició una investigación en contra de la financiera Adhemar Capital, publicó La Gaceta. Se trata, sostiene el medio tucumano, del tercer proceso judicial que se le abre en los últimos cuatro meses ante la sospecha de que podría dedicarse al lavado de activos. Edgar Adhemar Bacchiani –precisó el mismo medio- ya se había puesto a disposición de los funcionarios judiciales en uno de los expedientes que se abrió.
El fiscal Gustavo Gómez presentó un pedido formal para que se iniciara una investigación de oficio ante la sospecha de que se estuviera registrando algún tipo de delito.
Este planteo quedó en manos del juez federal Fernando Poviña que, luego de analizar el caso, aceptó el pedido y giró el expediente al fiscal federal Carlos Brito para que se hiciera cargo de la investigación.
Fuentes judiciales confirmaron a La Gaceta que se pedirá un informe a la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para que informe sobre los resultados que están consiguiendo con la investigación que iniciaron semanas atrás.
Los investigadores sospechan que Adhemar Capital podría ser otra de las empresas que cometerían las llamadas “estafas piramidales”.