Miguel Ángel Contreras. "Será el Tribunal oral el que coloque las penas. Se verá si está 5 años o 20", dijo.
El juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, declaró esta mañana que la causa de la financiera Adhemar Capital está resuelta, con los responsables detenidos y procesados. En una amplia entrevista con Radio Valle Viejo, tocó todos los puntos.
“El caso que nos toca llevar adelante es emblemático, histórico, que se inscribe en los asuntos que se han debatido en la Justicia. Con el agravante de que tiene un enorme componente social. De manera tal que no podríamos decir que es una causa común, como en miles de causas que hemos intervenido. Lejos de ser una causa judicial se ha convertido en una controversia social, con miles de actores y miles de personas afectadas”, empezó diciendo el magistrado.
“La causa desde el punto de vista técnico es una causa que podemos considerar resuelta, al menos en gran parte del derrotero en el cual estamos inmersos, que es demarcar y determinar responsabilidades de toda la gente que está involucrada”.
El juez federal dijo que el tema Adhemar Capital “está resuelto porque casi todas las personas que llevaban a cabo este tipo de operaciones están detenidas, están procesadas, y solamente estamos agregando más pruebas. Nosotros no ponemos penas ni determinamos años, solo nos basamos en las probabilidades del cometimiento de tal o cual hecho que se pueda considerar delictivo”.
Dijo además que para el 2023 “nos pende resolver la situación por la cual el expediente permaneció estancado, por el inconveniente de carácter competencial que tuvimos con la provincia. Si hubiese podido avizorar que la Justicia provincial no iba a hacerse cargo, o que la propia cámara iba a demorar tanta cantidad de meses en resolver, hubiéramos buscado un argumento y determinar que la causa siga en el juzgado”.
Señaló que “es una causa tan voluminosa” que se hace “complicada desde lo operativo”.
“Mi equipo de trabajo se ha exigido al máximo, feriados, domingos para hacer agenda, hubo críticas basadas en el desconocimiento. No estoy agraviado por eso, pero pusimos optimismo y voluntad para llevar esto adelante con muchas presiones emocionales y físicas”.
En este punto, hizo hincapié en las dificultades atravesadas en los últimos meses por reclamos “que los considero naturales, con el grado de excepcionalidades que tuvo esta causa”.
“Tanto el juzgado como los querellantes que representan a los ahorristas, que son muchísimos, entonces estamos trabajando juntos. Querellantes y juzgado estamos en la búsqueda de la verdad”, sentenció.
“La causa estaría resuelta porque los involucrados en el manejo de esta empresa están procesados y detenidos. Estamos viendo si hay más implicados y si hay algo más por afuera. En este marco de investigación los querellantes me propusieron una prueba determinada para que la analice y la considere para la causa, si era viable. La persona que vino y trabajó allí era la encargada del software y el backup y aseguró que es la información correcta”, en alusión a la publicación de El Ancasti sobre la cifra invertida en esta financiera.
Dijo que este testigo “nos comentó que en marzo el señor Bacchiani le solicita una suerte de balance general de su actividad comercial que involucre las inversiones, intereses, operaciones con dinero bancarizado, en negro, en dólares, bitcoins, los capitales recibidos y los que tenían que pagar. Esa información, que está en crudo, en el siguiente paso tendría que continuar en consonancia con el servidor de la empresa, que no existe, no está. Y los técnicos nos dicen que justamente el backup está para eso. Es un dato inicial, que hay que corroborar con otros estudios técnicos, filtrar otras cuestiones y determinar si esa es la cifra. Puede ser menos, igual o más. Es una cifra provisoria”, sostuvo.
“Es un tema que nosotros siempre nos estamos preguntando”, soltó Contreras, sin esquivar la pregunta/dardo.
“De hecho, convoqué a la gente de ARCA, a la directora de Rentas, a la directora regional de la AFIP, la gente del Banco Central va y viene, y en la última entrevista nos dio a entender que no tiene gente capacitada para esto. La gente del PROCELAC tiene participación de hace un año y medio y jamás ha intervenido en el expediente. Hace un mes y pico me dirigieron una nota señalando que hace un año y medio están notificados de la causa pero que el fiscal no les dio participación en el expediente. Nada le impide que tome intervención oficiosamente, como lo hace cualquiera que quiera ser parte de la causa”, dijo.
“¿Cómo puede ser? Es la pregunta que me estoy haciendo y se las traslado a ellos. La AFIP tiene sus propios investigadores y tiene la obligación de ver si es que hay alguna cuestión irregular o sospechosa, de darle intervención a la Unidad de Investigaciones Financieras, que por otro lado es el único órgano que intervino en el expediente activamente y brindó un informe que nos pide medidas de prueba y nos da otros datos que estamos llevando a cabo con medidas que estamos tomando, y otras las pasamos al fiscal, a ver qué se puede hacer con esta información”.
“Fueron infinitos los pedidos, recibimos gente de Tucumán y La Rioja, cada vez me asombra más el poder de captación de dinero y el embobamiento, de modo respetuoso y delicado lo digo, pero la gente no retiraba ni los intereses. Más del 90% recibía capital e intereses y los reinvertía íntegramente”, analizó el msgistrado.
“O sea que cuando el sistema de pago empieza a colapsar, y empieza a atrasarse, la perdida fue mayúscula, no solo perdieron los intereses, sino el capital”, contó.
¿Alguien pudo haber hecho la vista gorda en este asunto”, le consultaron al Juez. “Eran casas que estaban trabajando a puertas abiertas, en pleno centro. La gente pensaba que era serio, que todo el mundo se metía. Se introdujo en ese negocio gente que sabia, exgobernadores, exdiputados, senadores, entonces la gente veía eso y decía ‘si este se mete este sabe dónde se mete, yo también lo hago’. Estamos hablando de grandes inversiones”, dijo.
Además, corroboró que en la sucursal Catamarca de Adhemar Capital había una mesa del ARCA.
“Es un punto de control que pusieron. Pregunté las conclusiones, y contestaron que habían colocado eso con el objeto de que la empresa venía tributando, pagaban impuestos a la provincia y también a nación, a través de la AFIP. Entonces cuando vieron que había una inconsistencia en la cuantía de los intereses que estaban pagando, que el ingreso era cero, cero, cero, y dudaron de esa información, colocaron el punto de control para ver si la tributación era correcta o incorrecta. Las conclusiones de la investigación todavía no la han culminado”.
En otro tramo de la nota, y entre lágrimas, Contreras dijo que quienes lo desvelan son aquellos inversores que apostaron todo lo que tenían en esta estafa.
“No se imaginan las ganas (que tienen) de solucionar los problemas de la gente, serían más comprensivas si supieran todo lo que hicimos con mis empleados y secretarios. Nosotros pensamos en ellos, no en los grandes inversores, ellos están escondidos porque saben a qué jugaban. Unos lo sufren más que otros”, expresó el Juez Contreras.
"El aspecto técnico desde el punto de vista procesal de la gente que ha cometido toda esta tropelía está encausado, reitero, son gente identificada, procesada, detenida, se puede agregar uno o dos más.
Pero qué hacemos con el dinero, la gente pregunta ‘y la plata’, es la pregunta del millón.
No nos olvidemos que estamos con un sistema de criptomonedas y puede haber otra forma de ocultamiento. Ese trabajo nunca se abandonó. Lo único que tenemos con eses trabajo es discreción, porque estamos con un sistema virtual en el cual estamos siendo asesorados por uno de los pocos órganos oficiales que hay en el país.
Extensamente se está trabajando, pero en el tema virtual a veces una tecla basta para desaparecer semanas y meses de trabajo"
"Son conjeturas que no estoy en condiciones de contestar ni de especular en cuanto a la pena que le tocaría. Hablar de 4 o 5 años es antojadizo. Cuando nuestra resolución quede confirmada y tengamos que elevar la causa a juicio, será el Tribunal oral el que coloque las penas. Se verá si está 5 años o 20"
"Estamos poniendo el acento en ese tipo de operaciones donde Bacchiani y compañía transferían bienes a otras personas, quizás no sea tan lineal porque en algunos casos se los daban en garantías por las deudas de la financiera.
Y en otros casos eran dados en pagos de la deuda, es lo que se está argumentando, por lo menos. Son bienes que no representan algo significativo como para señalar que sea trascendente en la descapitalización que ha tenido la empresa"
