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Estafa piramidal

Edgar Bacchiani es el primer "criptoembargado" del país

Una jueza tucumana trabó un embargo por U$S6.500 de las cuentas de Edgar Bacchiani a favor de uno de los inversores. Son cuentas en la billetera Binance.

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21 de mayo de 2022 - 16:03

Una jueza tucumana trabó embargo por U$S6.500 de las cuentas de Edgar Bacchiani a favor de uno de los inversores que le entregaron dinero para que invirtiera en la compra y venta de criptomonedas. Esta es la primera resolución de la justicia ordinaria de aquella provincia. La medida es la primera de este tipo en el país contra una plataforma de criptomonedas que presta sus servicios desde el exterior. El fallo abarca tanto las cuentas que tenga el demandado y como los fondos actuales y futuros que se liquiden a favor del mismo.

El diario de Tucuman La Gaceta informó la medida que ya fue replicada por los principales medios nacionales y en la nota el abogado patrocinante de los damnificados señaló: “No nos interesa que Bacchiani esté en Batán, Villa Urquiza o Miraflores; buscamos que nuestros representados recuperen el dinero que invirtieron”, señaló el abogado de siete damnificados, Jaime Roig, al responder por qué no iniciaron una demanda penal en contra del ejecutivo. “Buscamos otra alternativa y afortunadamente logramos un fallo importante que le da otro carisma al caso”, indicó.

Indica además la Gaceta, que el abogado inició la demanda de uno de los damnificados el viernes 6. Por sorteo, se designó a la jueza de Documentos y Locaciones I, María del Rosario Arias Gómez, para que entendiera el caso. Después de analizar la denuncia, convocó a las dos partes para que se realizara una audiencia de conciliación. “La fecha fue cuando a Bacchiani le daban el arresto domiciliario para que se empezara a analizar sus cuentas. Pero, pese a haber sido legalmente notificados, ningún representante de AC se presentó al encuentro”, explicó el profesional.

La medida

La magistrada ordenó que se oficie a Binance Services Holding Limited, una de las billeteras virtuales más importantes del mundo, para que inmovilicen U$S5.000 dólares en concepto de capital adeudado y otros U$S 1.500 por las posibles intereses que se pueden generar por el paso del tiempo. También dispuso que ese monto de dinero (más de $1,3 millones) sean depositados en una cuenta del poder judicial en el Banco Macro hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Arias Gómez, en su fallo, aclaró: “en caso de que el destinatario del embargo tuviera medidas cautelares trabadas con anterioridad al presente oficio, deberá hacerse efectivo una vez cumplidas las mismas. El oficiado deberá comunicar cuando se produzcan los depósitos”.

Santos Reynoso

El fiscal federal de Catamarca Santos Reynoso le había solicitado al juez Contreras que embargue las cuentas que el trader tiene en Binance. Sin embargo, el magistrado señaló que es imposible hacerlo. “Estos activos se encuentran retenidos por la empresa mencionada manteniendo sus cuentas congeladas. Asimismo, se debe tener presente que la misma no está radicada en nuestro país y, por ende, no se encuentra alcanzada por nuestras leyes, ni siquiera por el Régimen de Información de AFIP”, señaló el magistrado al explicar los motivos por los que rechazó el pedido preventivo del fiscal.

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