Beta Bank. Las indagatorias se realizaron en el Juzgado Federal.
En el Juzgado Federal se concretaron las indagatorias en el marco del expediente Beta Bank, luego de que el juez Miguel Ángel Contreras ampliara la acusación por estafas contra los sospechosos de la causa. La principal novedad fue la detención de un sospechoso quien declaró y dio su versión de los hechos.
La semana pasada, el fiscal Federal, Santos Reynoso, había solicitado que se concreten una serie de medidas. Una de ellas era el pedido de detención de Luis Emilio Marchetti quien el martes fue localizado y quedó tras las rejas. Según la investigación, Marchetti está vinculado con una granja de minería de generación de monedas virtuales ubicada en Paraguay.
De acuerdo a la pesquisa, los acusados concretaban inversiones en una granja pero con el paso de los meses no pudieron enfrentar los pagos a los clientes y bajo un esquema piramidal empleaban el dinero que ingresaba para concretar los pagos.
Marchetti fue indagado el jueves. Las fuentes le confirmaron a El Ancasti que declaró pero no quiso contestar preguntas. El juez Contreras dispuso que siga detenido.
Por su parte también fueron llamados para ampliación de acusación Manuel Casado, Santiago Casado Tolosa, Daniel Carrizo y Esteban Cabello, quienes habían sido procesados por "intermediación financiera no autorizada" pero ahora fueron notificados de la acusación por estafa y asociación ilícita.
La financiera había sido denunciada en mayo del 2022 por un grupo de ahorristas, quienes manifestaron ante la Justicia que la empresa había cesado los pagos por lo que tras una serie de reclamos hicieron las denuncias.
Tras las denuncias realizadas, la investigación del Ministerio Público Fiscal arrojó que Beta Bank o Beta Investment S.R.L. habría incurrido en un sistema de estafa piramidal por lo que solicitó medidas sin que se privara de la libertad a los tres socios. Fue así que el 14 de mayo el juez federal Miguel Ángel Contreras ordenó una serie de allanamientos que tuvieron lugar en los domicilios de Cabello, Casado Tolosa y Carrizo, en tanto que también allanaron la sede de Beta Bank, en calle Sarmiento al 1000.
A fines de julio juez federal Miguel Ángel Contreras dictó el procesamiento con prisión preventiva para Esteban Cabello, Juan Manuel Casado Tolosa y José Daniel Carrizo, acusados en la causa de las financieras Beta Bank por el delito de "intermediación financiera no autorizada agravada". En lo que respecta a los demás involucrados, Pablo Vargiú, Antonio Vargiú y Luis Emilio Marchetti, la acusación se circunscribe al delito de administración infiel, y solicitó que sea investigado por la Justicia Provincial de Catamarca.
