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Noticias sobre Panamá Papers

fiscal solicita peritaje contable del grupo macri

Fiscal solicita peritaje contable del Grupo Macri

El fiscal federal Federico Delgado le pidió al juez una serie de medidas en el caso de los “Panama Papers” en el que está imputado el presidente Macri.
25 de agosto de 2016 - 09:05
panama papers: nuevas revelaciones complican a macri

Panamá Papers: nuevas revelaciones complican a Macri

Aparecieron antecedentes que vinculan al presidente argentino y sociedades off shore ilegales. Ampliarán denuncia ante la Justicia.
22 de agosto de 2016 - 08:48
?nadie que recurra a una sociedad offshore persigue fines legitimos?

“Nadie que recurra a una sociedad offshore persigue fines legítimos”

El juez Casanello convocó al ex titular de la Inspección de Justicia como testigo experto. Explicó que las offshore se utilizan para lavar dinero o esconder activos.
19 de julio de 2016 - 09:00
corral critico a macri por los panama papers y ahora lo denuncian por corrupcion

Corral criticó a Macri por los Panamá Papers y ahora lo denuncian por corrupción

En declaraciones reproducidas por El Ancasti, el presidente de la UCR a nivel nacional criticó a Macri por sus cuentas offshore. Ahora lo acusan de comprar a un puntero una casa con fondos municipales.
14 de julio de 2016 - 09:58
la uif confirmo que macri era director de una empresa offshore

La UIF confirmó que Macri era director de una empresa offshore

La Unidad de Información Financiera entregó al juez Casanello un despacho de inteligencia a partir del cual ratificó que Macri conforma el directorio de Kagemusha.
12 de julio de 2016 - 09:00
imputan a ex ministro de macri por enriquecimiento ilicito

Imputan a ex ministro de Macri por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Patricio Evers abrió una investigación contra Néstor Grindetti por su presunta participación en empresas offshore.
28 de junio de 2016 - 18:45
la fiscalia pidio analizar las declaraciones juradas de macri

La fiscalía pidió analizar las declaraciones juradas de Macri

Se trata de las declaraciones presentadas entre 2013 y 2015. En la causa se investiga si el mandatario cometió el delito de "omisión maliciosa" al no incluir su condición de director de dos empresas offshore en sus presentaciones.
8 de junio de 2016 - 14:59
investigacion contra macri: hay mas elementos de los que trascendieron?

Investigación contra Macri: "Hay más elementos de los que trascendieron”

El fiscal federal Federico Delgado anticipó hoy que "hay más elementos de los que trascendieron periodísticamente" en la causa que tiene bajo la lupa la participación del presidente Mauricio Macri en firmas off shore.
16 de mayo de 2016 - 07:49
la justicia investiga todas las cuentas de macri y sus movimientos

La Justicia investiga todas las cuentas de Macri y sus movimientos

El juez Casanello libró nuevos exhortos a Uruguay, Reino Unido, Irlanda, Panamá y Brasil por las empresas de la familia Macri. Se pretende conocer todas las cuentas y sus movimientos.
10 de mayo de 2016 - 17:08
salieron a la luz mas de 200 mil nombres de firmas offshore

Salieron a la luz más de 200 mil nombres de firmas offshore

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó listados agrupados por países; hay 270 sociedades vinculadas a la Argentina en la nómina. Entrá y mirá cómo buscar.
9 de mayo de 2016 - 16:25
gran expectativa mundial por la publicacion de toda la base de datos

Gran expectativa mundial por la publicación de toda la base de datos

El consorcio internacional de periodistas hará pública hoy la base de datos de manera íntegra para que cualquier persona puedan realizar consultas.
9 de mayo de 2016 - 09:27
lanata acuso a macri de apretar a la nacion y clarin

Lanata acusó a Macri de "apretar" a La Nación y Clarín

El periodista contó cómo Macri habría presionado a ambos medios para disminuir la investigación que lo vincula.
4 de mayo de 2016 - 09:28