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Lavado de dinero: investigan a otras personas del entorno de Nisman

El juez Canicoba Corral impuso el secreto de sumario en la causa en la que se investigan propiedades y cuentas bancarias de familiares del fallecido fiscal Alberto Nisman.

17 de junio de 2015 - 15:54 Por Redacción El Ancasti

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral impuso el secreto de sumario en la causa en la que se investigan propiedades y cuentas bancarias de familiares del fallecido fiscal Alberto Nisman, ya que ordenó nuevas medidas que apuntan a ampliar la pesquisa a otras personas de su entorno, entre ellos figura uno de los titulares de la empresa que le prestó el lujoso Audi estacionado en la cochera de las torres Le Parc de Puerto Madero.

A pesar del secreto de sumario impuesto, trascendió que la causa en la que están imputadas la madre de Nisman, Sara Garfunkel, su hermana Sandra Nisman y el experto informático Diego Lagomarsino, avanzaría ahora hacia otras personas allegadas al fiscal.

Según se supo de fuentes judiciales, el juez ordenó un allanamiento de la Administración de Consorcios Raúl Carman, en Cerrito al 1100, a pedido del fiscal Juan Pedro Zoni ya que se investiga si en esa administración de consorcios se manejaban propiedades a nombre de Nisman, su madre y hermana, Lagomarsino y además de Claudio Alejandro Picón.

Los voceros deslizaron que el fiscal Juan Pedro Zoni pidió medidas relacionadas con Claudio Picón, de la empresa que le prestó la camioneta que manejaba Nisman, cuyo título de propiedad es de una empresa cuyo dueño está vinculado con un ex agente de la CIA.

El modelo es Q5, del año 2013, y su precio oscila entre los 90 mil y los 110 mil dólares. El automóvil marca patente MPC641 es propiedad de Palermopack SA, según trascendió en tribunales. En base a registros oficiales, el vehículo de alta gama pertenece a esa empresa propiedad de Fabian y Claudio Alejandro Picón, y cuyas oficinas comerciales se encuentran en Paraná 244. Palermopack se dedicaría a la fabricación, distribución y comercialización de envases metálicos y plásticos.

Picón es socio comercial de las empresas Starpack y Easypack, de Eugenio Eduardo Ecke vinculado con Frank Holder, un ex agente de la CIA que actualmente tiene una empresa de seguridad privada llamada Kroll, y que opera en Estados Unidos y Latinoamérica.

La causa por supuseto lavado de activos se originó por la denuncia de una cuenta en el banco Merril Lynch en Estados Unidos de la que son titulares la madre y la hermana de Nisman junto a Lagomarsino, y de la que Nisman era apoderado. Luego se descubrieron otros bienes a nombre de la madre del fallecido fiscal, un complejo en Punta del Este, Uruguay y un fideicomiso en el barrio de Palermo.

Pero a esto se suman las sospechas que tiene el juez de la participación de Nisman y su familia en Monroe Plaza SRL, Palermopack SA, Sazón SA, Urbanizadora del Pilar SA, según deslizaron las fuentes consultadas.

Los voceros revelaron que en allanamiento realizado ayer en el consorcio de la calle Cerrito se buscaron propiedades o bienes en sociedad de Picón y Nisman, aunque aún no se sabe el resultado de esa medida.