Noticias sobre estafas

En las próximas horas se estaría analizando por parte del Fiscal Gober pasar al arrestado a detenido por el delito de estafas reiteradas. 

La investigación por las tarjetas clonadas abre el abanico hacia los cabecillas de la organización. Piden preventiva para el empleado del Correo Argentino.

El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz consideró que incurrió en adelanto de opinión al procesar solo por intermediación financiera no autorizada, descartar el lavado de activos y declinar en la Justicia provincial la competencia sobre las estafas y la asociación ilícita.

El juez subrogante Sebastián Argibay dictó los procesamientos en la causa de RT Inversiones tras poco más de un mes de investigación

Es la segunda vez que el trader será llevado a la ciudad mediterránea. La fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi lo indagará por al menos 160 hechos de estafas nuevas en su contra.

La Justicia Comercial hizo lugar parcialmente a un pedido de quiebra realizado por el abogado de un grupo empresarial en contra de RT Inversiones.

Lo que se gravó con Ingresos Brutos fueron las utilidades de la especulación con criptoactivos, no el producto de estafas.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal y realizados por la Policía Federal.

El abogado Alfredo Aydal pidió al Juzgado Federal la detención de los dueños de RT Inversiones, otra de las financieras denunciada por presuntas estafas.

La fiscal Valeria Rissi tomó la declaración de Edgar Bacchiani, quien fue trasladado anoche a la vecina provincia.