Lo resolvió el Tribunal de la Cámara Federal de Tucumán. También son investigados por lavado de activos.
El Tribunal de la Cámara Federal de Tucumán procesó al clan Bulacio y a sus laderos por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. La resolución de los jueces Mario Rodolfo Leal, Marina Cossio, Ricardo Sanjuán, Fernando Luis Povina y Patricia Marcela Moltini se conoció ayer por la tarde.
Los magistrados resolvieron hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y los querellantes y, en consecuencia, disponer el procesamiento de Alicia Estela Nieva, Edgardo Federico Bulacio y Edgardo Edmundo Bulacio por la presunta comisión del delito de asociación ilícita como coautores.
Además, decidieron hacer lugar al recurso de apelación que interpuso el MPF y las querellas y, por ello, procesar a Víctor Ariel Vergara, Exequiel Matías Rolón Reynoso, Eduardo Antonio Navarro y Esteban Cabello por la supuesta comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos como coautores.
Por otra parte, definieron procesar a Sergio Ramón Arévalo y Jerónimo Martínez Parada por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de activos como coautores.
De esta manera, se complicó la situación judicial del clan Bulacio y sus colaboradores, quienes también son investigados por estafas millonarias.
El miércoles 24 de julio de este año, El Ancasti dio a conocer que el juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, rechazó el pedido de excarcelación realizado por la defensa de Edgardo Federico Bulacio, detenido en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, Capayán.
La pretensión de su defensor oficial fue resuelta rápidamente. Entre otros argumentos, el abogado indicó que el sospechoso debe cuidar de una hija menor de edad, contribuir a la economía familiar y supuestas cuestiones vinculadas con su salud.
La solicitud solamente fue acompañada por el defensor público de menores e incapaces subrogante, Hugo Vizoso, quien consideró que “la situación de vida de la menor podría mejorar en caso de que su progenitor pudiese obtener el beneficio de excarcelación o en subsidio detención domiciliaria”, en atención a la Convención sobre Derechos del Niño.
En cambio, varias querellas cuestionaron el requerimiento y pidieron que sea denegado el beneficio por la existencia de un fuerte riesgo procesal.
Además, se supo que “Edgardito”, como le decían sus allegados, fue sancionado recientemente porque en una sorpresiva requisa se le secuestró un teléfono celular y dinero en efectivo que ocultaba en su celda del penal.
“Esta circunstancia acredita el riesgo de entorpecimiento de la investigación. El celular encontrado es un dispositivo hábil para mover sumas de dinero virtuales o físico y con ello realizar las acciones típicas del lavado de activos, pudiendo incluso hacer desaparecer activos en desmedro de la investigación”, apuntó el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
Advirtió también que no se trata de un dato menor “si tenemos en cuenta que a Bulacio se lo acusa de realizar maniobras defraudatorias con criptomonedas y otras figuras, como lavado de activos para lo cual es necesario utilizar equipos electrónicos como el que le fue secuestrado en el penal”.
En este sentido, recordó que el viernes 3 de mayo de este año el juez Argibay le prorrogó la prisión preventiva por un año más.
En abril de este año se conoció que el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial, de Ejecución y de Quiebras de Primera Nominación de Catamarca verificó deudas por más de seis mil millones de pesos en la causa por la quiebra de la financiera RT Inversiones, perteneciente al clan Bulacio.
