lunes 30 de enero de 2023

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Juez Contreras

"PROCELAC jamás intervino en el expediente"

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"Convoqué en los últimos días a autoridades del ARCA, a la directora de Rentas de Catamarca, a la directora Regional de la AFIP, a gente del Banco Central que va y viene y en la última entrevista me dijeron que no tienen las herramientas y me dieron a entender que no tienen gente capacitada para emitir un informe y que no saben qué hacer y, a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)", informó Contreras.

En una entrevista radial cargó duramente contra el organismo nacional y agregó: "PROCELAC tiene participación desde hace un año y medio y jamás ha intervenido en el expediente. Hace un mes me dirigieron una nota señalando que hace un año y medio estaban notificados pero el fiscal no les participó el expediente, cuando absolutamente nada les impide que oficiosamente intervengan como lo hace cualquier abogado, como tratando de justificar su inacción". Sostuvo además que "vino la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el informe que emitió no sirve para nada. Y el problema es que la AFIP tiene sus propios investigadores y la obligación de ver si hay alguna cuestión sospechosa o irregular y dar intervención a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que al final es el único organismo que intervino en el expediente activamente, emitió un informe pidiéndonos medidas de prueba que nosotros ahora estamos llevando a cabo junto con la Fiscalía". Sobre el ARCA confirmó que la Agencia había colocado una oficina en la casa matriz de Bacchiani, "porque la empresa tributaba por todos los planes bancarizados, a la provincia y a la nación a través de la AFIP. Y cuando vieron que había inconsistencias en cuanto a la cuantía, los intereses colocaron ese control para determinar si la tributación era correcta o no". Para cerrar, indicó que esas oficinas eran para realizar un informe, cuyas conclusiones ni la AFIP ni Rentas las han culminado. Cuando les pregunté sobre eso, me dijeron que no tienen plazo para realizar las conclusiones".

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