La pesquisa judicial por la ciberestafa millonaria en contra de la concesionaria de autos Jalil Automotores sigue en pleno desarrollo y apunta a tratar de establecer cuál es la ruta del dinero. En este sentido, de acuerdo con la información a la que accedió El Ancasti, se realizó el bloqueo de una cuenta bancaria mula, que es el primer destino a donde va a parar el dinero. Así lo detallaron las fuentes a este medio.
De esta manera, los investigadores están procurando conocer la trazabilidad, es decir, los procedimientos y maniobras que se realizaron con el dinero una vez que se lo sustrajeron a la empresa. Con esto, quieren saber a dónde fueron a parar los 20 millones de pesos. Además, se supo que se libraron oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para solicitar información que pueda ser relevante para la causa.
Ayer, los peritos iban a realizar la visualización de una computadora en el local comercial de la firma, ubicado sobre avenida Virgen del Valle, en la ciudad Capital. Se trata de una máquina en la que se realizan las operaciones de compra y venta de vehículos. Por esta razón, no pudo ser secuestrada en su totalidad, sino parcialmente. Los pesquisas incautaron el disco duro de la computadora para luego realizar la pericia correspondiente. En el lugar, trabajó personal del Laboratorio Satélite Forense del Poder Judicial.
Con respecto a la modalidad con la que estafaron a la concesionaria, se cree que esa computadora en cuestión fue atacada por un virus que, al generar claves token por parte de la usuaria autorizada por la empresa, esto permitió al autor del ilícito tener acceso a las cuentas de la empresa y transferir el monto ya mencionado, que impactó en una cuenta de un ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Por ahora, las sospechas por la estafa están puestas en ese hombre. Aunque, no se descarta que pueda tratarse de una banda de estafadores.
El hecho se concretó el lunes 6 de noviembre a las 13 horas, aproximadamente. La denuncia penal fue radicada por una contadora de Jalil Automotores. Sería la primera denuncia por una ciberestafa millonaria en contra de una empresa catamarqueña.
En el mundo del crimen, destaca un sofisticado entramado utilizado para recibir y transferir dinero ilícito de manera encubierta. Se trata de las cuentas mula, usadas para recibir dinero obtenido de forma fraudulenta que posteriormente es transferido a otras cuentas, generalmente en el extranjero, para que, tras varios movimientos, sea casi imposible de rastrear y recuperar. Estas cuentas se han convertido en la herramienta preferida de estafadores, lavadores de dinero, terroristas y traficantes de personas entre otros, permitiéndoles evadir la Justicia y perpetuar sus delitos.
Las cuentas mula operan de manera astuta y efectiva. Su principal objetivo es legitimar los fondos ilícitos, disfrazándolos como ingresos lícitos. De esta manera, los criminales logran ocultar el origen de los recursos y dificultar la identificación de los verdaderos beneficiarios de las transacciones ilegales.
Una cuenta mula se crea cuando los delincuentes reclutan a individuos para que realicen operaciones o transferencias con sus cuentas, convirtiéndolas en cuentas mula. Estas transferencias se realizan principalmente a cuentas desconocidas.n
