Acusado. Edgar Adhemar Bacchiani se encuentra detenido en el Penal de Miraflores.
El juez federal Miguel Ángel Contreras solicitó a la Justicia de Córdoba y de La Rioja los expedientes de las causas contra Edgar Adhemar Bacchiani con el fin de acumular los expedientes. El dueño de Adhemar Capital se encuentra detenido en el penal de Miraflores procesado por asociación ilícita, lavado de activos, entre otros delitos.
Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti confirmaron que en procura de unificar las causas contra el trader, Contreras se comunicó con la fiscal de Córdoba, Valeria Rissi para que le gire el expediente y además le ponga a disposición los elementos que fueron secuestrados durante la investigación. Idéntica situación ocurrió con la Justicia de La Rioja.
En Córdoba, Bacchiani fue enviado a juicio acusado de haber intervenido en cincuenta estafas. El pedido fue realizado en agosto por la fiscal Rissi, quien en su dictamen describió que el trader "gerenciaba la estructura de la firma Adhemar Capital SRL, que era presentada como empresa exitosa en el trading de criptodivisas".
"Bajo la promesa de invertir los valores que receptaba en el mercado de las criptomonedas y de abonar retornos con rentabilidad extraordinaria, se vieron perjudicados los inversores. De la investigación surge que tales maniobras se realizaron a sabiendas de que no se podrían satisfacer los compromisos pactados", agregó.
Contreras aún no recibió los expedientes que se tramitan en las provincias vecinas pero sí tiene a su disposición todo lo que fue decomisado por la Justicia cordobesa de las oficinas de Adhemar Capital en la sucursal de Cerro de las Rosas. Según pudo averiguar El Ancasti, se trata de cajas fuertes y cámaras de seguridad, entre otros elementos.
Por otro lado, se conoció que otras diligencias pasaron para febrero del 2024 ante la inminencia del comienzo de la feria judicial en enero. Se trata de testigos que van a ser citados tras la última declaración realizada por Bacchiani en sede del Juzgado Federal.
En agosto, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz - quien quedó en la causa tras ser apartado Santos Reynoso - pidió el procesamiento para Bacchiani, sus gerentes y el círculo cercano.
Contreras detalló en una resolución de más de quinientas páginas la intervención de cada uno de los involucrados.
Procesó a Bacchiani por "intermediación financiera no autorizada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real, con asociación Ilícita, en carácter de coautor".
José Armando Blas en su carácter de gerente regional, continuará detenido con prisión domiciliaria, procesado por "coautor de intermediación financiera sin autorización agravada, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita". Idéntica acusación para Franco Sarroca y Zaraive Garcés Rusa.
Lucas Esteban Retamozo, quien ofició de abogado de la empresa y defensor de Bacchiani en sus causas penales, fue procesado con prisión domiciliaria como "partícipe necesario de defraudación e insolvencia fraudulenta, en concurso real, intermediación financiera no autorizada agravada, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita".
Por otra parte, el juez procesó sin prisión preventiva a Iván Segovia -contador de la empresa-, y consideró que junto a Retamozo "han prestado una colaboración esencial a los coautores del hecho ilícito objeto de autos, sin la cual, no hubieran podido cometer de la forma en la que se realizaron los delitos por los que fueron procesados".
Segovia quedó procesado como "partícipe necesario de defraudación e insolvencia fraudulenta, en concurso real, intermediación financiera no autorizada agravada, estafa, lavado de activos, insolvencia fraudulenta y asociación ilícita".
La gerente de la sucursal de Tucumán, Sofía Aylan también fue procesada al igual que Aldana Donato y Sofía Piña, expareja de Bacchiani.
