Es el único miembro del grupo liderado por Bacchiani que no irá a juicio por las criptoestafas de "Adhemar Capital". El "trader" asegura que lo despojó de numerosos bienes.
Enemigos íntimos. Carlos Correa prestó servicios profesionales y fue inversor en la financiera de Edgar Adhemar Bacchiani.
El abogado Carlos Correa, único miembro del grupo liderado por Edgar Adhemar Bacchiani que no fue procesado por las criptoestafas, solicitó al fiscal federal Rafael Vehils Ruiz que impute de inmediato al “Trader God” por falsa denuncia y disponga medidas tendientes a averiguar si en sus indagatorias omitió bienes con los que podría resarcir a los damnificados por los fraudes perpetrados en “Adhemar Capital”.
Correa interpuso este planteo el 4 de marzo, horas después de que Bacchiani volviera a sindicarlo como parte de una organización que lo despojó de parte de su patrimonio con maniobras extorsivas de las que habrían participado también el abogado Lucas Retamozo y la escribana Joaquina Córdoba Gandini. El financista hizo la declaración en una audiencia ante Vehils Ruiz y los abogados Lucio Montero, Diego Figueroa y Bruno Jerez, en la que recriminó que no se hayan investigado las denuncias que vertió en sus indagatorias contra Correa y el resto de los integrantes de esta hipotética banda.
El abogado, que operó como asesor legal de “Adhemar Capital”, había contradenunciado a Bacchiani en diciembre de 2024 y se constituyó como querellante particular en la causa en octubre del año pasado. Ahora consideró que la nueva declaración del “trader” que lo involucra es “otro acto dilatorio que representa una maniobra más para intentar persuadir y manipular el aparato judicial”, que lo coloca “en un claro riesgo personal frente a una sociedad vulnerada y damnificada por este estafador”.
En este sentido, dijo ser blanco de una “estrategia de difamación, extorsión y daño”, y pidió a Vehils Ruiz que libre oficios “a los principales medios, a los fines se permitan solo publicar información objetiva real, sin direccionamiento y adjetivaciones”.
Aparte de prestar servicios profesionales en "Adhemar Capital", Correa era inversor y representaba a un importante número de inversionistas, entre ellos familiares suyos.
Sus actividades en la firma duraron varios meses y estuvieron relacionadas con el asesoramiento en cuestiones de organización empresarial y comercial. Por sus trabajos, declaró ante la Justicia, no percibió contraprestación.
Bacchiani lo marcó por primera vez en agosto de 2023, en una extensa ampliación de su indagatoria en la que denunció la traición de sus laderos y una gigantesca maniobra de despojo que lo habría desapoderado de propiedades con las que podría haber pagado sus compromisos.
“Correa me dijo que tenían un pozo de inversión, según él, que rondaban los 800.000 dólares y de gente muy pesada", indicó el "trader".
"Te voy a dar un consejo -aseguró que le dijo el abogado-: yo sé que estás vendiendo propiedades para liquidez, así que te sugiero que nos des los papeles. Yo los voy a poner a nombre de personas que son intocables de aquí de Catamarca y si en algún momento necesitamos liquidez, yo me voy a hacer cargo de liquidar esas propiedades y ponerlas a disposición tuya. Pero mientras tanto van a estar en mi poder y no a disposición tuya. Caso contrario te voy a hacer mierda".
“Yo lo único que tengo que hacer es levantar el teléfono, hablar con la persona de extrema confianza que tengo en la Justicia Federal, que está en mi pozo'", le habría advertido.
El abogado también fue acusado por la exesposa de Bacchiani, la venezolana Celeste Zaraive Garcés Rusa, que era socia de “Adhemar Capital” y está imputada.
"Correa me empezó a decir que yo tenía que firmar sí o sí, que viera mi condición de inmigrante (es venezolana), que no tengo los papeles bien, que pensara en mi hijo, que iba a quedar presa", dijo en Fiscalía Federal.
"Córdoba Gandini me dijo que me quede tranquila que no eran delincuentes". Habré firmado la mitad, como 10 documentos. En uno de los documentos vi el nombre del suegro de Lucas Retamozo. (...) La escribana me dijo 'quedate tranquila que lo que estás firmando son para familiares de Segovia, de Carlos Correa, de Lucas Retamozo y de ella, la escribana (SIC)", declaró.
En nombre de Garcés Rusa, Correa inició una causa por la usurpación del complejo “Wika” en contra del empresario Cristian Guillou, con una denuncia realizada en una Unidad Judicial. Garcés Rusa desmintió tal denuncia, que fue tramitada por el fiscal de Instrucción Hugo Costilla. Guillou fue finalmente sobreseído.
Aldana Donato, exgerenta de la sucursal cordobesa de “Adhemar Capital”, otra encartada como integrante de la Bacchineta, informó en sede judicial que Correa estuvo “como asesor” en la empresa al menos hasta febrero de 2022, poco antes de la detención de Bacchiani.
El rol que cumplía en la malograda financiera también fue expuesto por el gerente José Blas, otro de los procesados, quien aseguró que formaba parte de una “mesa chica” integrada además por Retamozo.
“Otra mesa chica era con los encargados o gerentes de la sucursal, Sarroca y yo. En esta mesa chica obviamente él (Correa) trataba cuestiones operativas de la sucursal (…) determinaba planes y los bajaba a la mesa para que nosotros los bajemos al staff de asesores", declaró Blas.
Correa entabló una estrecha relación con su colega Retamozo, otro de los acusados, con quien mantuvo numerosas y sugestivas comunicaciones telefónicas que forman parte del expediente por el que Bacchiani fue condenado en Córdoba por estafa.
Tales intercambios indican el grado de injerencia que ambos tenían dentro de la estructura liderada por Bacchiani.
Al confirmar la elevación a juicio de la causa por las estafas de "Adhemar Capital", el juez federal Miguel Ángel Contreras mencionó que envió a Fiscalía Federal las actuaciones para investigar la participación de Correa en las presuntas operaciones tendientes a precipitar la insolvencia fraudulenta de Bacchiani.
"Que se olvide de las propiedades, boludo. A esta altura nos tenemos que cruzar de vereda porque este tipo nos lleva puestos”, le dijo Carlos Correa a su colega Lucas Retamozo.
El párrafo forma parte de un diálogo telefónico entre los dos profesionales del derecho que forma parte de la causa por la que Bacchiani fue condenado por estafa en Córdoba. Correa le señalaba a Retamozo los riesgos de ser testaferros del "trader".
Según Correa, Bacchiani le había pedido que lo acompañe diciendo que las propiedades están blindadas y aparezco como testaferro o como administrador del patrimonio oculto".
"Tiene que quedar claro que éstas (las propiedades) son mías ¿Las querés? Te las vendo. ¿A cuánto? A lo que me debés”, le explicó a Retamozo.
“Sabe que si lo hubiéramos querido c... de parado, hoy tendríamos testaferros reclamando juicio de escrituración de las propiedades y nosotros reclamándole la deuda. Ni siquiera sabe quién firmó las propiedades”, insistió.
Otro contacto que quedó registrado se produjo horas antes de que Retamozo fuera detenido, el 13 de diciembre de 2022.
El abogado buscaba en internet información sobre “cómo borrar todo del celular ante un allanamiento” y “cómo hacer para borrar todo del celular”.
En el dispositivo quedó un diálogo por whatsapp con el contacto "Carlos Correa".
Correa– Cuida este Cel.
Retamozo– Éste es el que voy a entregar. Borro todo.
CC– Mmmm.
LR– ¿Y entrego otro?
CC– No tenés por qué entregarlo. No lo tengas con vos. Eso es suficiente.
LR– Lo tiro al techo. Culiao, cómo hago. ¿La Joaquina cómo hizo?
