El juez Federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay rechazó parcialmente el pedido de detención de empresario local Gonzalo Barone, quien está procesado por presunto lavado de activos, en el marco de la causa que RT Inversiones que investiga al clan de Edgardo Edmundo Bulacio por supuestas millonarias estafas.
El requerimiento de detención fue formulado por el fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz, tras tomar conocimiento de que Barone inauguró un gimnasio en la provincia de Mendoza, sucursal de la casa local Level Gym.
Si bien el hombre al igual que otros imputados en la causa apelaron el procesamiento ante la Cámara Federal de Tucumán, el fiscal consideró que existe riesgo procesal y remitió el pedido de detención al juez santiagueño, quien hizo lugar parcialmente al planteamiento y en lugar de ordenar la privación de libertad citó a Barone a ampliar su declaración indagatoria.
Por otra parte, Vehils Ruiz advirtió al juez que amplíe la imputación del empresario y ordene la intervención de sus empresas, al igual que las de otro imputado en la causa, Pablo Gabriel Terreno, de quien surgieron inmuebles en España.
Los dos fueron acusados desde que comenzó la causa, a principio del año 2022, de formar parte o estar fuertemente vinculados a la cúpula de RT Inversiones. Desde la Fiscalía se solicitó además el embargo preventivo de todos los bienes de Barone, quien supuestamente cuenta con una medida de bloqueo de bienes desde hacía ya varios meses, dispuesta por la Justicia Federal.
Fiscalía pidió también que se libren una serie de oficios a los registros de propiedad inmobiliaria y automotor para determinar los bienes inscriptos a nombre de Barone y de la empresa Goba SRL.
Barone fue procesado en marzo de este año por lavado, junto a Edgardo Edmundo Bulacio, su esposa Alicia Nieva y el hijo de ambos, Edgardo Federico, de quien Barone es compadre.
De acuerdo a las pesquisas de la fiscalía, RT Inversiones captó millonarias sumas de pesos y dólares pertenecientes a más de 2.500 inversores, con la promesa de abonar utilidades de 20% mensual. “Estas sumas de dinero captadas por la empresa, al tiempo actual, se encuentran desaparecidas”, advirtió Argibay luego de dictar ese procesamiento.
“La maniobra que se imputa es el lavado de los activos producto de la estafa, la que habría consistido en montar una estructura empresarial destinada a la defraudación de los privados, tomando dinero de diferentes inversores, que firmaban una declaración de licitud de los fondos y poniéndolos parcialmente en circulación a través del esquema piramidal, puntualmente, con la adquisición de aparatos para el gimnasio Level Gym y con la compra de la franquicia Betos”, explicó en su fallo.
El nombre de Barone, junto al de su padre Marcelo y el de su hermano Santiago, surgió tras la presentación de un testigo de identidad reservada que “batió” datos que desencadenaron en un megaoperativo que se desplegó el 27 de octubre del año 2022 y derivaron en una serie de allanamientos simultáneos. En esa fecha el empresario fue detenido. Quedó en libertad el mes siguiente tras el depósito de una caución de 5 millones de pesos.
En una solicitada, reiteró que no tuvo nada que ver con RT Inversiones (ver pág 7).
