Edgar Bacchiani pidió a la Justicia Federal que investigue el crecimiento patrimonial de su expareja y socia venezolana Zaraive Celeste Garcés Rusa, quien el miércoles fue detenida con prisión domiciliaria, investigada por los delitos de “lavado de activos y defraudación en concurso real con asociación ilícita, en carácter de coautora” y procesada por “intermediación financiera no autorizada, agravada por el uso de publicidad”.
En su última ampliación de declaración indagatoria realizada a principio de mes ante el juez federal Miguel Ángel Contreras, el mismo Bacchiani remarcó: “La verdad es que no me dejan de sorprender las operaciones sospechosas de Zaraive Garcés Rusa, a la cual le aparecieron transferencias a su país de origen (…) -mientras yo llevo 16 meses detenido, con 36 requisas negativas en un pabellón de máxima seguridad-, ella tiene acceso, apertura y manejo de cuentas de Adhemar Capital y otras cuentas que también sé que andan dando vueltas en la causa”.
Informó que “de repente aparece con documentos a su nombre con cifras millonarias, firmadas por Alexis Sarroca, gerente de Adhemar Capital y apoderado de la misma” y aseguró: “En una charla que tuve con mi exmujer me había comentado que estaba por realizar un proyecto de granja de minería (de criptoactivos) en Venezuela con su primo. Yo de esto sí voy a solicitar que se investigue el crecimiento patrimonial de la familia de Zara en Venezuela. Zara iba a la caja (de la empresa) y sacaba plata, iba y sacaba”.
"A mí en un momento me lo dijo Sarroca, que Zaraive iba y sacaba plata sin mi autorización. Y cuando ellos me lo decían yo reponía con la mía para la caja de la empresa. A mí me sorprende mucho porque era mi socia. No entiendo, no logro comprender, más cuando aparecieron estos pagarés firmados por Alexis por 100 millones", manifestó.
"Ninguna otra cuenta (virtuales en criptomonedas) que exista a nombre de Zaraive Garcés jamás fue manipulada ni por Iván Segovia (contador de la empresa) ni por mí. Ella tiene sus cuentas personales y desconozco cómo las fondeó. (...). Yo admito que subestimé a Zaraive. Aparentemente sabe tradear. Tengo conocimiento que lo hace y para hacerlo entiende. Sabe cómo blanquear cuentas, sabe cómo manipular, sabe cómo usar varias cuentas".
Para finalizar consideró que tanto sus otros laderos, "José Blas, Sarroca, Donato, García Alaimo y Garcés Rusa, han incrementado sus patrimonios en desproporción a sus ingresos y admito que fue muy duro para mí asimilar todos estos acontecimientos que son muy destructivos para mi persona, que son ajenos a mi voluntad, que siempre fue la de cumplir, de pagar y a la cual no voy a claudicar".
"Colaboradora"
Entre septiembre y octubre del año pasado, Garcés Rusa declaró en la causa como "imputada colaboradora". Desde entonces hizo ampliaciones de declaración y apuntó reiteradamente a la otra expareja de Bacchiani, la abogada Sofía Piña, quien además de ser querellante en la causa recuperó la libertad en mayo de este año a pesar de estar imputada por “fraude e insolvencia fraudulenta en concurso real en el grado de partícipe necesario”.
Desde que Garcés Rusa recuperó la libertad varios querellantes presentaron reiterados pedidos de detención asegurando que existía riesgo procesal y que tenía acceso a las cuentas de criptoactivos. Ante la insistencia de los querellantes, en una ampliación de declaración efectuada en mayo de este año, justificó sus movimientos a través de la plataforma Binance.
Admitió que desde 2017 realiza operaciones de tradeo de criptoactivos y que a principios de 2021 le entregó a Bacchiani su capital para que lo invirtiera en la SRL.
"Estaba embarazada y lo hice en forma de inversión (...). Quiero hacer hincapié que ese dinero no fue dinero de los ahorristas, sino de mis ahorros", remarcó. Reconoció asimismo que, a pesar de estar imputada, continúa accediendo a sus cuentas de la plataforma "de buena fe y se puede constatar con Binance que yo no hice movimientos en la cuenta", había señalado. "Todavía estoy en esa sociedad (como socia de Adhemar Capital SRL), y está bien que me investiguen. ¿Pero qué pasó con su actual pareja? ¿Por qué no la investigan a ella?", había dicho Garcés Rusa.
De acuerdo con los datos del estatuto social obtenido por el Banco Central (BCRA), Bacchiani posee 1.314 cuotas sociales de la empresa Adhemar Capital SRL, de 10.000 pesos cada una. Garcés Rusa cuenta con 146 cuotas sociales del mismo valor y entre ambos totalizaron un capital social de 14.600.000 pesos.
Al momento de ordenar la nueva detención de la sospechosa y en función de los argumentos presentados por la fiscalía federal, a cargo de Rafael Vehils Ruiz, el juez Contreras hizo hincapié en que se trata de un caso "excepcionalísimo en virtud de las circunstancias que rodean la realidad socioeconómica de la imputada".
Remarcó además que a la "grave y preocupante enfermedad" de un hijo de Garcés Rusa, se suma la circunstancia de la detención de Bacchiani en el penal de Miraflores "y una madre a punto de perder su libertad como única fuente de ingresos para el sustento del menor en riesgo".
Explicó que de acuerdo con el informe realizado por una trabajadora social, la sospechosa "refiere como ingresos aproximados la suma de 70.000 pesos mensuales por el trabajo en la estética de la cual es depositaria judicial, y que no recibe ayuda de su progenitor". Por esta razón se le otorgó permiso especial para trabajar en la estética.
