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Fallo

Causa RT Inversiones: la Justicia Federal deberá seguir investigando las estafas

La Cámara Federal de Apelaciones ordenó que el juez Sebastián Argibay "reasuma" la competencia en la investigación por estafa y asociación ilícita.

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6 de septiembre de 2022 - 17:41

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió de manera momentánea disponer que el Juzgado Federal en la causa RT Inversiones continúe con la investigación por las estafas y la asociación ilícita.

El 22 de junio el juez federal Sebastián Diego Argibay había dictado el procesamiento con prisión preventiva para los socios de la empresa RT Inversiones SRL: Edgardo Edumndo Bulacio, Edgardo Federico Bulacio, Ariel Vergara y Matías Exequiel Rolón Reynoso. A principios de julio se le había concedido la prisión domiciliaria a Vergara.

En el fallo dictado por Argibay también había resuelto declinar competencia de manera parcial: entendía que solamente la "intermediación financiera no autorizada" debía ser investigada por el fuero federal en tanto que la estafa y la asociación ilícita deberían ser investigadas por la justicia provincial.

La causa ingresó en un impasse ya que la justicia provincial entendía que no debía investigar la causa hasta que se expida la Cámara Federal de Apelaciones. Con la resolución dada a conocer hoy el expediente regresará a la órbita del Juzgado Federal para que avance con la investigación por las presuntas estafas perpetradas por RT Inversiones.

En el fallo se aclara que el juez federal deberá avanzar con la instrucción hasta tanto se expida la Cámara Federal de Apelaciones.

La causa

En abril la Justicia Federal recibió las primeras denuncias de ahorristas que reclamaban el cese en los pagos. La consecuencia fue el agolpamiento de clientes en el frente de la empresa ubicada en calle Rivadavia al 500, en pleno centro de la ciudad. Luego comenzó la lluvia de denuncias contra los socios de la empresa.

El juez federal Miguel Ángel Contreras se inhibió en la causa por amistad con Edgardo Bulacio (p). Las actuaciones quedaron a cargo de su par santiagueño, Sebastián Argibay, quien entre el 11 y 12 de mayo ordenó las detenciones de los Bulacio, Nieva, Rolón Reynoso y Vergara, entre otros. Luego fue el turno de los hermanos De la Orden, a quienes se les otorgó la prisión domiciliaria después de las indagatorias.

El modus operandi, denunciado por los damnificados y luego develado por los empleados que fueron detenidos e imputados, consistía en el ingreso de dinero en efectivo bajo la promesa de que sería invertido en el mercado de las criptomonedas. A cambio se les ofrecían jugosos intereses. El mecanismo habría funcionado hasta comienzos de este año cuando se advirtieron los retrasos en los pagos, el anuncio de la reestructuración de contratos y la promesa, en un video grabado por "Edgardito" Bulacio, de que a partir del 23 de mayo comenzarían con la devolución de capitales.

Pero eso no sucedió y en función de la pesquisa que tiene a cargo a Argibay, no se pudo determinar cuál fue el destino del dinero.

En el fallo de Argibay dictado el 22 de juniose ordenó el procesamiento de Edgardo Bulacio, su esposa Alicia Estela Nieva y el hijo de ambos, Edgardo Federico Bulacio. También fueron procesados Ariel Vergara y Matías Exequiel Rolón Reynoso. Dos nombres que anteriormente no habían trascendido en la causa pero que ahora salen a la luz son los de Eduardo Antonio Navarro y Esteban Cabello, quienes también fueron procesados pero sin prisión preventiva. Cabello se encuentra privado de la libertad por su rol como socio de la empresa Beta Bank que también está en la mira de la Justicia Federal por presuntas estafas piramidales.

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