El juez Sago cuestionó que no indagara sobre la presunta insolvencia fraudulenta del Trader God.
Con durísimas críticas a la actuación del fiscal Hugo Costilla, el juez de Garantías Marcelo Sago rechazó la desestimación y archivo de una causa ligada a las criptoestafas en la que surgieron elementos que marcan la posibilidad de maniobras tendientes a insolventarse que Edgar Adhemar Bacchiani habría realizado con la colaboración de su abogado, Lucas Retamozo; su contador, Iván Segovia y la escribana Joaquina Córdoba Gandini.
Se trata de la causa iniciada por el empresario Cristian Guillou en contra del “Trader God” por la posesión del complejo Wika.
El 31 de octubre pasado, Sago consideró que la desestimación y archivo de la denuncia, solicitadas por Costilla, “carecen de una argumentación sólida, a la vez que lucen cuanto menos apresurada en orden a la entidad de los delitos denunciados y la prueba obrante en el expediente”.
Para el juez, el fiscal debió haber profundizado la investigación sobre “un eventual desapoderamiento u ocultación patrimonial de inmuebles por parte del señor Edgar Adhemar Bacchiani a través de terceras personas como su esposa o exesposa, Zaraive Celeste Garcés Rusa, también denunciada, utilizando para ello los servicios de la escribanía” de Córdoba Gandini.
“La sospecha –indicó Sago- está dada por una eventual insolvencia fraudulenta tendiente a evitar hacer frente, con la subasta de esos inmuebles, a las obligaciones y deudas supuestamente contraídas por el señor Bacchiani”, titular de la malograda financiera Adhemar Capital, cuyas quiebras son objeto de investigación de la Fiscalía Federal.
“El fiscal pareciera haberse ocupado más de desacreditar a la víctima como persona que de analizar los hechos susceptibles de persecución penal de oficio que llegaron a su conocimiento por medio de aquellas denuncias”, conjetura Sago.
En tal sentido, cuestiona que Costilla no haya considerado las pruebas de cesiones de derechos que Bacchiani hizo a favor del suegro de Retamozo, la madre de Segovia y el empresario Alejandro Segli, que reclama también la posesión de Wika. Todas las operaciones fueron certificadas por Córdoba Gandini, quien al parecer dejaba en blanco páginas de su libro notarial o hacía asientos parciales, con espacios libres para rellenar, con el propósito de poder maniobrar con las fechas de las cesiones de bienes inmuebles cuando Bacchiani estaba ya inhibido.
La escribanía fue allanada por orden de la Justicia Federal y también blanco de una auditoría del Colegio de Escribanos, que sancionó a Córdoba Gandini.
“Este aparente entramado de personas involucradas y vinculadas entre sí ameritan una investigación más profunda por parte del Ministerio Público Fiscal, y no limitarse a que todo forma parte del despliegue de una acción vengativa del denunciante en contra de Bacchiani, porque, aún cuando así lo fuera el deber del fiscal es investigar de manera seria y objetiva la sospecha fundada sobre la existencia de hechos subsumibles en una figura penal y establecer los presuntos responsables de los mismos”, advirtió el juez.
Añadió que Costilla “ni siquiera verificó la fecha a partir de la cual Bacchiani habría estado inhibido para disponer libremente de sus bienes” y “tampoco solicitó al Colegio de Escribanos el resultado de lo actuado en relación con las supuestas irregularidades en la actuación notarial por parte de la escribana adscripta Joaquina Córdoba Gandini”.
El juez recuerda también que Costilla se negó a remitir al Juzgado Federal copias de la causa que estaba instruyendo, con el pretexto de que aún no había imputado a los sospechosos, a quienes no quería facilitarle las pruebas que estaba recogiendo.
Para Sago, "Bacchiani y Garcés Rusa se habrían insolventado fraudulentamente aun estando Bacchiani inhibido para disponer de sus bienes registrables, utilizando para ello a testaferros y prestanombres".
La escribana Córdoba Gandini "habría facilitado la realización de aquellos actos irregulares, a través de distintas operaciones con registración irregular o incompleta (sin número de folio, sin fecha, sin firma y sello de escribana, con espacios en blanco para posibilitar agregados, etc)".
