Tres denuncias radicadas en los últimos días contra plataformas que ofrecían siderales ganancias en la ciudad de San Rafael, Mendoza, han conmovido a la opinión pública de ese lugar, ya que hay miles de personas que arriesgaron ahorros en esas dudosas operatorias, informó el medio digital sitioandino.com.ar
Un abogado y un empresario denunciaron a Qubitlife, y un trabajador a Ganancias Deportivas. La de los primeros pasaría a la Justicia Federal en las próximas horas y es factible que siga el mismo camino la causa contra GD. Uno y otro desarrollan sus actividades on line y venían captando numerosos aportes ofreciendo no sólo la devolución de lo ganado, sino intereses mensuales de rendimiento del dinero de entre 20 y 30%, según los asociados que los mismos aportantes fueran sumando en red.
Desde febrero ya se había abierto una causa de oficio por decisión del fiscal Javier Giaroli, a partir de tomar conocimiento por un llamado de un periodista que alertaba la posibilidad de que el caso Ganancias Deportivas fuera un sistema Ponzi que podría dejar consecuencias económicas y sociales de trascendencia en caso de caerse el negocio.
En tanto, ante las dudas que existían en la Fiscalía respecto a las circunstancias impositivas que rodean a esta plataforma, la AFIP informó que no aparecen como contribuyentes en el país.
El caso podría derivarse a la Justicia Federal ya que habría una orden surgida en las últimas horas para remitirla a ese fuero la magnitud de las operaciones monetarias y realizada mediante criptoactivos, y la necesidad de esclarecer el origen de los fondos.
En ese sentido, ya hay un antecedente federal con el caso "Intense Live", que es parte de una causa abierta por el fiscal federal de San Nicolás, Buenos Aires, y con ramificaciones en el departamento Santa María, en Catamarca.
La novedad respecto de GD fue la presentación realizada la semana pasada por un trabajador cuentapropista que invirtió "980 euros. Saqué dinero un par de veces, por necesidad y porque quería probar, ya que al principio tenía desconfianza; pero llevo dos meses y medio sin poder retirar dinero".
En cuanto a Qubitlife, que inicialmente prometía ganancias del 25% mensual, y retiros de fondos casi permanente, de pronto dejó de permitirlos, y eso llevó a la denuncia formulada la semana pasada.
