El juez federal Claudio Bonadio pidió al canciller Jorge Faurie que solicite un exhorto ante las autoridades judiciales de las Islas Turcas y Calcos del Reino Unido de Gran Bretaña, con el fin de tener información sobre supuestas inversiones hechas por testaferros de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.
Fuentes judiciales informaron que mediante un oficio dirigido a Faurie el magistrado reclamó que se proceda a "trabar formal embargo con miras a su eventual decomiso sobre los bienes y cuentas bancarias" de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, y otros presuntos testaferros. Es que fue la propia Pochetti quien alertó sobre la inversión en un complejo hotelero en esa isla ubicada a 900 kilómetros de Miami, Estados Unidos.
"Dichas medidas son urgentes porque los bienes serían parte del producido de delitos perpetrados en la República Argentina por las máximas autoridades del Gobierno entre los años 2003 y 2015", justificó Bonadio en su requerimiento.
Ese dinero supuestamente invertido en la Isla es producto de la venta de 16 inmuebles en Estados Unidos que se sospecha que Muñoz y su núcleo íntimo, entre ellos varios que actuaron como testaferros, compraron producto de la recaudación ilegal mediante bolsos que entregaban empresarios que accedían a obras públicas.
De esta forma, continúa la labor de la Justicia argentina para intentar llegar a recuperar parte de lo que supuestamente se robó producto de la corrupción durante el kirchnerismo, y que se desprende de la investigación que explotó el año pasado con los cuadernos del chofer Oscar Centeno en el que se anotaron los sobornos. Según detalles de los arrepentidos, la inversión en el complejo hotelero de la Isla fue hecha con las sociedades Marble Hill y Wood Haven, creadas por orden de Pochetti cuando Muñoz había fallecido en el año 2016.
Blanqueo
Según precisó el sitio Infobae, al menos siete de los contribuyentes que adhirieron al sinceramiento fiscal (ley de blanqueo) en 2016 forman parte del entramado de testaferros que usó Daniel Muñoz para lavar 70 millones de dólares en Estados Unidos, con la compra de 16 propiedades en Nueva York y Miami que luego vendieron cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers.
Lo señalaron a partir de un informe elevado por AFIP al juez Bonadio y a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, y que forman parte del fallo en el que quedaron procesados por lavado de dinero la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, el ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, y otros.
