La trama del lavado de Taselli quedó expuesta ya en 2004
El empresario habría provocado un endeudamiento a EDECAT que superó los $40 millones.
Uno de los movimientos bancarios de Sergio Taselli que investiga el Ministerio Público de Suiza por supuesto lavado de dinero, es un crédito que había solicitado al Bank Boston de 7,4 millones de dólares, que posteriormente cubrió con otro préstamo del ABN AMRO BANK.
Este gambito financiero específico fue denunciado en Catamarca en 2004 por Alberto Taselli, hermano de Sergio, de modo que la punta de la trama del lavado quedó expuesta en Catamarca ya en ese año. En la denuncia de entonces, Alberto explicó cómo el crédito con el Boston fue saldado con otro empréstito del AMBRO BANK, de Holanda. Esta entidad financiera cambió su denominación por ABN AMro Bank a fines de 2007. A su vez, la deuda con el AMRO con la que Taselli cubrió sus obligaciones con el Boston fue pagada por una firma fantasma denominada Old Tenacon. Y esta empresa cedió las acreencias a otras firmas vinculadas con Sergio Taselli, por 30 millones de dólares.
La cifra bajo investigación en Suiza es exactamente igual al crédito original que inauguró la enmarañada maniobra: 7,4 millones de dólares, y fue la base de la denuncia de Alberto contra Sergio, que incluía créditos otorgados a EDECAT, a tasas siderales, por parte de empresas del propio Sergio.
Taselli fue imputado en Catamarca por administración fraudulenta junto Osvaldo Carlos Iglesias, Marta Yatzkaier y José Luis Cuerdo, todos ex miembros del directorio de la distribuidora eléctrica EDECAT. Se les atribuyen maniobras ilícitas que le generaron a la concesionaria del servicio de energía local un endeudamiento que supera los 40 millones de pesos.
La maniobra, de acuerdo con la acusación, fue pergeñada entre enero de 1996 y marzo de 2004, cuando los imputados estaban al frente de la firma, y consistió en contraer deudas financieras y de servicios de EDECAT a favor de varias pequeñas empresas, todas con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires y vinculadas a los mismos sospechados.
Durante ese tiempo, la Justicia realizó, mediante exhortos enviados a esa jurisdicción, allanamientos en firmas propiedad de Sergio Taselli, como Poliservicios S.A., Molinos y Establecimientos Harineros Bruning y Transnea S.A.
La denuncia original fue radicada en los primeros meses de 2004 por los abogados José Vila Melo y Enrique Lilljedahl (h), quienes representan a Alberto Taselli.
Alberto desembarcó en la firma concesionaria en marzo de 2004 y advirtió el faltante de una importante cantidad de documentación contable de la empresa. Tras solicitar sin éxito y en reiteradas oportunidades a las ex autoridades la entrega de esa documentación, se radicó una denuncia penal por retención indebida.
Con el tiempo se descubrió lo que constituyó una verdadera obra de vaciamiento de la empresa.
Sergio Taselli, en franca violación a los deberes a su cargo, perjudicó los intereses confiados por la firma mediante la gestión de un crédito con el Bank Boston de 7,4 millones de dólares para la financiación de exportaciones.
Según la investigación que entonces impulsaba el fiscal Juan Pablo Morales (actual subsecretario de Seguridad de la provincia) , los motivos por los que se adquirió el millonario crédito van en absoluta contravención al objeto societario de la empresa.
Las otras
deudas de Sergio
Además de la investigación que se realiza en Europa, Sergio Taselli tiene otros frentes de investigación abiertos. A mediados de 2002 se dio por terminada la concesión de Yacimientos Carboniferos de Río Turbio (en Santa Cruz), que había sido otorgado durante la década del 90 al grupo por él encabezado, a raíz de una serie de incumplimientos de contratos. Además de los malos manejos de la firma, que la llevaron también a un estado de vaciamiento.
La concesión de dos líneas de trenes también terminó en un escándalo cuando en mayo de 2007 se retiró la concesión de los ex ferrocarriles Roca y Belgrano Sur, que está en manos de la empresa Metropolitano S.A., también de Taselli.
En esa oportunidad, los motivos fueron los mismo que fueron advertidos en Santa Cruz. Y dos años antes, le habían quitado la concesión de la línea San Martín.
Sólo por el manejo de Metropolitano S.A., Taselli recibía un subsidio que superaba los 18 millones de pesos mensuales.
