El Nación realiza operativos antilavado de dinero

Se controla todo tipo de operaciones de más de 40 mil pesos

30 de agosto de 2011 - 00:00

Por estos días se realiza un operativo de control dentro del Banco de la Nación Argentina para detectar depósitos mayores a 40 mil pesos, ya sea en cuentas corrientes y cajas de ahorro, depósitos para firmas, transferencias y todo tipo de operaciones que superen este monto. El operativo que lidera el Banco Central se enmarca dentro de las acciones tendientes a detectar que no se utilice la entidad bancaria para la realización de lavado de dinero de dudosa procedencia. La disposición involucra a clientes habituales y no habituales.

El contador de la sucursal Tinogasta, César Cecenarro, informó que no sólo se controlan depósitos importantes, sino también el acumulable en varios depósitos en determinado tiempo, en varios días o incluso en varios meses.

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Los clientes están enterados porque al momento de hacer el depósito el mismo sistema larga una nota tipo declaración jurada que tiene que firmar y afirmar de dónde proviene el dinero, es decir el origen de los fondos. En caso de ser necesario nos exige el Banco Central que pidamos la documentación respaldatoria, lo hacemos pero se da en muy pocos casos, dijo.