Juez. sebastián argibay.
A mediados del 2021, en pleno auge de las operaciones con criptomonedas, RT Inversiones SRL realizó la compra de aproximadamente diez millones de dólares en USDT. Antes del colapso estos fondos fueron destinados a cumplir con acreedores "privilegiados" pero hay un monto que hasta el momento no pudo ser rastreado.
Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti señalaron que Gendarmería Nacional hizo entrega de un informe al juez federal Sebastián Diego Argibay con datos aportados por la empresa Binance.
De los datos surgió que en el primer semestre del 2021, con el dinero que ingresó de los ahorristas, realizaron la compra de 10 millones de dólares en USDT.
De ese total, unos 4 millones de dólares, fueron destinados al pago de clientes selectivos, quienes habrían ejercido mayor presión para recuperar sus inversiones antes que la empresa ingrese en cesación de pagos. Esto fue a principio del 2022.
Un ejemplo de ello se desprende de la declaración como imputada de Julieta Di Bárbaro, quien aseguró que Matías Rolón Reynoso - uno de los procesados - le creó una cuenta de una wallet o billetera virtual a la que le transfirió 60 mil dólares.
Posteriormente dijo que fue contactada por Edgardo Edmundo Bulacio, quien le solicitó que transfiriera esos fondos a otra cuenta, a nombre de Gonzalo Barone, dueño de Level Gym.
Supuestamente, como desconocía el funcionamiento de una wallet, Barone fue a su domicilio y realizó la autotransferencia.
¿Y el resto?
Del rastrillaje realizado por Binance no se detectaron a prima facie aproximadamente seis millones de dólares, cuyo destino es un misterio. Por tal motivo, el juez Argibay emitió un oficio a la empresa para que amplíe esa pesquisa.
Por otro lado, el Juzgado Federal esperaba incorporar al expediente un informe elaborado por la contadora Carolina Bonfanti, para conocer el número de ahorristas y el dinero invertido.
Los peritos de Gendarmería esperan poder ingresar al sistema en estos días para tener esa información certera del botín.
En el marco de esta causa, el jueves se había concretado un allanamiento en la casa de Edgardo Bulacio padre, en la localidad de La Puerta (Ambato).
La medida había sido solicitada en octubre por el fiscal Rafael Vehils Ruiz y se concretó cinco meses después. En la casa de Bulacio no encontraron nada de valor para la causa.n