Era buscado por 196 países. Tenía pedido de captura por INTERPOL. Fue detenido en Colombia. Los Bulacio lo habían traído a Catamarca en un vuelo chárter para promocionar las estafas con criptoactivos.
Arley Johany Nieto Guzmán, colombiano, de aproximadamente 40 años, contaba con pedido de captura internacional solicitado por el Ministerio Público Fiscal al Juzgado Federal de Catamarca, en el marco de la causa que investiga al clan Bulacio por millonarias estafas a través de la financiera RT Inversiones SRL. Fue capturado a fines de 2024 en Colombia y próximamente será indagado.
Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, era buscado en 196 países con circular roja activa de la INTERPOL. Ahora está detenido en aquel país a disposición del Juzgado y del fiscal Rafael Vehils Ruiz, con la participación del juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay en reemplazo de su par local, Miguel Ángel Contreras, quien se apartó de la causa por su amistad con la familia Bulacio.
El colombiano está imputado por “intermediación financiera sin autorización agravada en concurso ideal, con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real, con asociación ilícita", y próximamente sería indagado.
Quedó en la mira de la Justicia Federal en mayo de 2022, cuando Edgardo Edmundo Bulacio y su hijo Edgardo Federico Bulacio (alias "Edgardito"), junto a sus laderos y gerentes, Ariel Vergara y Matías Rolón Reynoso, fueron detenidos como principales responsables de las millonarias estafas perpetradas a través de la financiera.
Según testimonios de testigos, el hombre en cuestión fue traído por el clan desde aquel país a Catamarca, a bordo de un vuelo chárter.
El sospechoso aportó sus conocimientos sobre inversiones con criptoactivos, mercadotecnia y trading (compraventa de activos financieros a través de plataformas digitales basada fundamentalmente en la especulación).
Si bien la investigación comenzó a principio del año 2022, fue fuertemente vinculado a la pesquisa en el año 2023 cuando se detectó que los Bulacio habrían adquirido en Colombia bienes muebles e inmuebles. Esa línea investigativa fue trabajada con total hermetismo, al tiempo que a nivel local continúa la búsqueda de los capitales que fueron captados por la banda.
Según los resultados de una pericia efectuada por especialistas de Gendarmería Nacional, entre agosto de 2021 y febrero de 2022 -cuando el clan incurrió en absoluta cesación de pagos de utilidades devolución de capitales invertidos-, la financiera manejó más de 2.133 millones de pesos, 77 millones de dólares, poco más de un millón de USDT (dólares digitales), y criptomonedas (Ethereum), por más de 67 millones de dólares.
El 13 de mayo de 2022 el grupo D'Agostini solicitó al Juzgado Comercial Nº1 la quiebra de la financiera RT Inversiones SRL.
La quiebra se hizo extensiva a los socios gerentes "Edgardito", Vergara, Rolón Reynoso y Alicia Nieva.
Luego de dos años de presentaciones, prórrogas y engorrosos trámites burocráticos, ese juzgado determinó que logró verificar deudas del clan por más de 6 mil millones de pesos.
El monto corresponde a lo reclamado por 389 acreedores que oportunamente se presentaron ante los síndicos, aportando documentación que les permitió llegar a la instancia judicial crucial de ser reconocidos como "acreedores".
En mayo de 2024, el juez Argibay extendió por un año más la prisión preventiva de Edmundo Edgardo Bulacio, su esposa Alicia Estela Nieva y el hijo de ambos, "Edgardito", y la de Vergara y Rolón Reynoso. Todos están imputados por “intermediación financiera sin autorización agravada en concurso ideal, con lavado de activos y defraudación todo en concurso real, con asociación ilícita".
La causa RT Inversiones es contemporánea con la de Adhemar Capital SRL, por la que están procesados su creador Edgar Bacchiani (que el 7 de febrero comenzará a ser juzgado en Córdoba por 50 hechos de estafas reiteradas), sus gerentes y socios José Armando Blas, Alexis Sarroca y sus exparejas Sofía Piña y Zaraive Garcés Rusa.
Como en la causa RT, los procesados detenidos con prisión preventiva tuvieron una extensión de la medida privativa de libertad, que vence en abril próximo.
En marzo de este año, el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación dictó sentencia sobre la quiebra de su empresa y verificó deuda por más de 1.500 millones de pesos, 75% menos que la financiera RT Inversiones.