Tras el precedente de Adhemar Capital, la Justicia Federal ordenó la elevación a juicio oral de la causa RT Inversiones. Son 11 los implicados que responderán por estafa, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
CRIPTOESTAFAS. A principios del 2022 los ahorristas copaban las puertas de RT Inversiones a la espera de respuestas.
La Justicia Federal cerró la investigación contra los responsables de la empresa RT Inversiones, quienes están sospechados de perpetrar estafas y otros delitos. Los principales apuntados son Edgardo Edmundo Bulacio, su hijo Edgardo Federico y su esposa Alicia Estela Nieva.
RT Inversiones fue la segunda financiera que quedó en la lupa de la justicia tras la desarticulación de Adhemar Capital, perteneciente a Edgar Adhemar Bacchiani, quien junto a sus laderos fue detenido el 22 de abril del 2022. Semanas después, el 11 de mayo, ocurrió lo mismo con RT Inversiones, cuyas instalaciones estaban ubicadas en calle Rivadavia al 500, en pleno centro catamarqueño.
La causa fue investigada por el fiscal federal Rafael Vehils, quien pidió la elevación a juicio de la causa, y posteriormente fue confirmada por el juez federal subrogante, el santiagueño Sebastián Argibay, quien quedó a cargo de la causa por la inhibición de Miguel Ángel Contreras.
“Estamos en presencia de una de las causas más importantes de la historia judicial de la provincia de Catamarca, con numerosos hechos”, se expresó en la resolución.
El modus operandi desplegado por RT Inversiones fue idéntico al que se empleó en Adhemar Capital. La empresa atraía a los ahorristas mediante publicidad masiva y locales céntricos aparentando legalidad, aunque no tenían autorización del Banco Central. Las víctimas entregaban pesos y dólares físicos firmando un contrato que prometía rentabilidades extraordinarias de hasta el 20% mensual, supuestamente generadas por operaciones de trading. Sin embargo, la investigación determinó que los intereses se pagaban exclusivamente con el dinero que aportaban los nuevos clientes.
Para borrar el rastro del dinero, los líderes de la firma trasladaban el efectivo en bolsos hacia Tucumán, donde compraban criptomonedas a través de intermediarios. Una vez digitalizado, el botín se transfería rápidamente entre múltiples billeteras virtuales (wallets) de socios, familiares y empleados para ocultar el patrimonio y lavar los activos ilícitos.
Según la investigación, la estructura se derrumbó en un lapso de apenas cuatro meses, marcado por el efecto contagio de otras estafas y las falsas promesas para ganar tiempo.
El esquema operó con aparente normalidad hasta enero de 2022. Sin embargo, a fines de ese mes, tras el colapso en Adhemar Capital se generó un pánico generalizado y una "corrida financiera", donde cientos de ahorristas buscaron retirar su capital al mismo tiempo.
Para febrero y marzo de 2022, las decenas de denuncias civiles confirman el cese definitivo de la cadena de pagos. Al presentarse en los locales, las víctimas recibían toda clase de excusas: pedidos de paciencia, promesas de pago a futuro o propuestas para firmar nuevos contratos de reestructuración que jamás se cumplirían. Finalmente, las puertas de la sede comercial sobre calle Rivadavia se cerraron definitivamente.
El 11 de mayo de 2022 la Justicia Federal ordenó los allanamientos y detuvo a los cabecillas de la firma. El expediente ya se encuentra en el Tribunal Oral Federal a a la espera de que se concrete el juicio oral.
Coautores principales (Intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos y asociación ilícita):
Alicia Estela Nieva
Edgardo Edmundo Bulacio
Edgardo Federico Bulacio
Víctor Ariel Vergara
Exequiel Matías Rolón Reynoso
Eduardo Antonio Navarro
Esteban Cabello
Partícipes secundarias (Intermediación financiera no autorizada y estafa):
María Pía Vega
Fabiana Julieta Di Bárbaro
Coautores (Lavado de activos y asociación ilícita):
Jerónimo Martínez Parada
Sergio Ramón Arévalo
