Un hombre de 29 años fue detenido como acusado de encabezar una organización dedicada a comercializar facturas y tickets falsos de "empresas fantasmas", destinados a la evasión fiscal, en la zona de Rosario.
sábado 14 de diciembre de 2024
Un hombre de 29 años fue detenido como acusado de encabezar una organización dedicada a comercializar facturas y tickets falsos de "empresas fantasmas", destinados a la evasión fiscal, en la zona de Rosario.
El procedimiento fue realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal.
Según informaron fuentes de la fuerza, se trataba de una estructura criminal que se dedicaba a la emisión y comercialización de facturas y tickets apócrifos de “empresas fantasmas”, con la finalidad de que distintas compañías evadan impuestos, conformando de este modo una Asociación Ilícita Fiscal. En el marco de varios allanamientos, se decomisaron sumas de dinero multimillonarias.
El caso comenzó a investigarse a partir de un oficio emitido en agosto pasado por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, a cargo de la fiscal Virginia Sosa, quien solicitó a los efectivos que realicen tareas investigativas sobre posibles maniobras delictivas llevadas a cabo por un hombre, relacionadas al lavado de activos y la evasión fiscal.
Los federales establecieron que existía una sociedad ilícita entre el investigado y otro sujeto, los cuales comercializaban facturas a empresas S.A. y S.R.L en la ciudad de Rosario, con el propósito de evadir impuestos fiscales.