Complicado. Retamozo, exabogado de Bacchiani y de Ademar Capital.
A partir de un extenso decreto, el juez federal Miguel Ángel Contreras ordenó investigar a Lucas Retamozo, quien se desempeñó como representante legal y apoderado de la empresa Adhemar Capital SRL, defensor de Bacchiani y actualmente está detenido, imputado por "asociación ilícita, intermediación financiera, lavado de activos y fraude como autor; e insolvencia fraudulenta como partícipe necesario”.
Entre otras medidas y a partir de los pedidos realizados por las querellas, solicitó a la empresa Binance que remita un informe sobre sus cuentas y billeteras virtuales. Continúa vigente el levantamiento del secreto bancario fiscal y bursátil; a nivel regional solicitó al Registro Público del Automotor y Créditos Prendarios que emita un informe nacional e histórico de los vehículos por él adquiridos.
Al principal ente recaudador de la Provincia (ARCa) le solicitó que informe los vehículos registrados a nombre de Retamozo mientras que a la escribana Alicia Gandini –titular del registro Notarial N°4-, ordenó que remita copias de los poderes otorgados por Bacchiani y la empresa a Retamozo.
El pedido efectuado a Gandini tendría que ver con la gestión realizada por la escribana Joaquina Córdoba Gandini, quien está adscripta a ese registro notarial y está imputada –en el marco de la causa Bacchiani-, por "insolvencia fraudulenta, lavado de activos, estafa, intermediación financiera no autorizada y asociación ilícita".
Finalmente, a Gendarmería Nacional le requirió información sobre un inmueble que el abogado tendría en la zona este de la Capital.
A principios de enero, personal de la Policía Federal realizó una requisa en el calabozo donde está alojado Retamozo y le secuestró ocho cheques por 200 mil pesos y más de 33 mil dólares.
Fuentes ligadas a la causa explicaron que los cheques estaban dirigidos a otras personas y endosados.
Se pudo conocer además que al momento del procedimiento Retamozo explicó “a viva voz” que los cheques habían llegado a su poder a través de su defensor oficial.
Se supo asimismo que la tenencia de dinero o elementos de valor que lo reemplacen es considerado una infracción grave al régimen del Servicio Penitenciario Federal, por lo que se dio intervención al Juzgado Federal, que ordenó el secuestro de los documentos.
Retamozo fue detenido el 13 de diciembre. Fue denunciado por una exempleada de la sucursal de Bacchiani en Córdoba por supuesta connivencia con el abogado querellante en esta causa, Alfredo Aydar, quien en febrero fue acusado de "prevaricato en concurso ideal con encubrimiento, en concurso real con amenazas". Desde su detención y en el marco de la investigación, una querella presentó una serie de llamados y mensajes entre uno de los principales laderos de Bacchiani y otra persona, en los cuales el primero alertaba sobre un supuesto robo “al pelado”.
En una de esas comunicaciones realizadas en agosto del año pasado, el empleado advirtió: “Vos no entendiste nada, te estoy hablando de cómo se maneja Lucas, Lucas le choreaba al pelado y ellos no sabían nada”.
