lavado de activos

Atrapan a supuesto líder de banda narco

sábado, 24 de octubre de 2020 · 01:00

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, informó que uno de los tres detenidos el jueves, en más de 25 allanamientos simultáneos realizados por Gendarmería Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el supuesto líder de una organización que ingresaba cocaína al país y se calcula que lavó 35 millones de dólares en una década.

Voceros de la cartera, en tanto, detallaron que durante los procedimientos se secuestraron 360.000 dólares, 4.600.000 pesos, 10.000 euros y divisas de Brasil, Japón, Rusia y el Reino Unido, entre otros países.

"Se presume que se detuvo al líder de la organización y se calcula que se han lavado 35 millones de dólares en más de una década", afirmó ayer Frederic, al encabezar una rueda de prensa, en el marco de una investigación por tráfico de divisas al exterior y presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.

El presunto líder capturado, identificado como Carlos Saín Atachahua Espinoza, de nacionalidad peruana, comandaba una banda que ingresaba cocaína al país y que, para lavar el dinero obtenido de esas operaciones, se contactó, entre otros, con el contador Diego Xavier Guastini (45), quien terminó siendo un testigo arrepentido en varias causas por lavado de activos hasta que fue asesinado en 2019 en el partido de Quilmes.

La investigación sobre esta organización comenzó hace cerca de dos años, cuando se detectaron operatorias fraudulentas que hicieron sospechar la existencia de un grupo que lavaba dinero mediante la adquisición de propiedades y divisas.

Una de las maniobras detectada por los investigadores fue la adquisición de un estacionamiento con más de 300 cocheras en alquiler a un precio irrisorio y luego vendido en una cifra muy superior.n

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