La fiscal federal de Quilmes, Silvia Caballo, imputó ayer al líder del gremio camionero Hugo Moyano y a su hijo Pablo por presunto lavado de dinero, por negocios no solo que atañen al club Independiente, sino también por contrataciones e inscripción de empresas por parte del gremio de camioneros.
Fuentes judiciales informaron a NA que la imputación contra padre, presidente del Club Independiente e hijo, vocal de la institución deportiva, la presentó la fiscalía en el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella. Meses atrás, el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale dictó la prisión preventiva de Pablo "Bebote" Álvarez, de Damián Lagaronne, de Ariel Romero, Adrián Bartone, Adrián García, César Godoy y Noray Nakis, este último exvicepresidente de Independiente, como integrantes de una asociación ilícita.
Incluso, también dispuso la preventiva como organizador de la misma de Roberto "Polaco" Petrov, custodio habitual de Hugo Moyano. La causa se había iniciado por una denuncia de Juan Manuel Lugones, Subsecretario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, al tomar conocimiento de distintos delitos llevados a cabo por la barra brava de Independiente.
Los hechos son el apriete a jugadores y técnicos de fútbol pidiéndole sumas de dinero a cambio de no "putearlos" en los partidos, como ser el caso del DT Ariel Holan, y con laxos en la dirigencia del club a través del dirigente Noray Nakys.
También la asociación ilícita se dedicaba a falsificar entradas y bonos de socios, reventas, costear los pasajes al interior y exterior del país de la barra brava, venta ilegal en los alrededores del estadio obteniendo réditos económicos con el manejo de parrillas y otros puestos callejeros y la presencia de "trapitos". El tramo de la causa relacionado con Moyano lo envió a Quilmes a cargo de Armella a partir de las declaraciones de "Bebote" Álvarez.
El barra brava dijo que los Moyano extorsionaban a varias empresas de distintos rubros utilizando al Club Independiente para "lavar y blanquear dinero" con la empresa Aconra. Además, refirió que en el Club hacían socios a todos los integrantes del sindicato de camioneros en todo el país para "estafar las elecciones de la institución" en diciembre pasado.
La fiscalía los acusa de "haber montado una estructura, dentro de la institución deportiva, de tres o más personas destinada a cometer delitos y lavado dinero de las formas más variadas, entre las que se destacan la contratación de los servicios de la empresa de turismo "Martín Tur" sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior; como así también a través de diversas extorsiones realizadas a empresas de diversos rubros para terminar obras del Club Independiente y el posterior blanqueo de dinero por intermedio de las firmas vinculadas con la cónyuge de Hugo Moyano (Aconra SA)".
En La Falda, pagaron $6.000.000 por tierras que costaron $309.000
El líder sindical de Camioneros, Hugo Moyano, es investigado por "lavado de dinero y defraudación", por operaciones inmobiliarias realizadas en la provincia de Córdoba, informó ayer el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano.
Una denuncia realizada en 2017 por el letrado complica aún más al gremialista por la compra que realizó el sindicato de Camioneros de unos terrenos en la localidad cordobesa de La Falda.
“Hemos dispuesto una imputación a cuatro personas, entre ellas a Moyano” y especificó que es por “lavado de dinero y defraudación”, informó ayer cadena3.com. Según Vidal Lascano, la denuncia es por “una operación de compra-venta de inmuebles que en tres meses pasaron de valer 300 mil pesos a 500 mil y que el sindicato pagó a 6 millones de pesos”.
El Sindicato de Choferes de Camiones, Obreros y Empleados del Transporte de Cargas por Automotor, pagó 6 millones de pesos por terrenos que habían sido adquiridos por otra persona a $309.255. Se trata de cinco inmuebles que fueron adquiridos el 5 de diciembre de 2013, con una base imponible de $964.553.
La denuncia recayó en manos del juez federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, ante quien los imputados deberán explicar sus razones, y luego serán procesado y llevado a juicio.
“Se ha citado a indagatoria y deberá ejercer su derecho de defensa y luego explicar”, aseguró el fiscal.