En el marco de la investigación sobre el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, por presuntas coimas, el fiscal federal Federico Delgado solicitó información a Suiza sobre la existencia de otra cuenta en el Credit Suisse, en Zurich.
También pidió informes al Banco Central para que diga si los bancos recibieron dinero proveniente de las cuentas investigadas en ese país.
Además el fiscal quiere que la Dirección Nacional de Migraciones informe los ingresos y egresos del país que tuvo Gustavo Arribas desde el 1 de enero del año 2013 hasta la actualidad.
Delgado argumenta que la declaración jurada patrimonial integral de carácter público presentada por Gustavo Arribas ante la Oficina Anticorrupción surge la existencia de una cuenta más en el Credit Suisse, que a fines del 2014 registraría como saldo la suma de USD 3.385.469.
Dicha cuenta se suma a la ya investigada también de la sucursal Zurich del Credit Suisse y que para esa fecha contaba con la suma de USD 945.
Por esto, el fiscal consideró necesario que el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa, amplié el exhorto enviado a la Confederación Elvética, a efectos de requerir información sobre la citada cuenta.
Además, Delgado pidió librar un exhorto a los Estados Unidos para que informe a nombre de quién se encuentra dicha cuenta y si participó en operaciones relacionadas con Gustavo Arribas.
En tanto, el fiscal solicitó que se requiera al Banco Central de la República Argentina que informe si los diversos bancos que operan en el país han recibido en la cuenta de alguno de sus clientes transferencias provenientes de la sucursal Zurich del Credit Suisse pertenecientes a Gustavo Arribas, desde 25 de septiembre de 2013 hasta la actualidad.
Vale recordar que se investiga si Arribas recibió giros del cambista Leonardo Meirelles, operador financiero de la sospechada empresa Odebrecht.
