La Justicia de Instrucción recibió a las cuatro primeras víctimas del posible esquema Ponzi que se desarrolla en San Pedro. Los denunciantes aseguraron ser damnificados del esquema RainbowEX en el expediente que investiga la fiscal María Viviani, con sede en San Nicolás, según confirmaron fuentes judiciales. Por lo pronto, las identidades de estos denunciantes se mantiene en estricta reserva.
Las presentaciones son un giro radical en la historia que, hasta ahora, no tenía presuntos damnificados en las causas que investigan el esquema, la primera a cargo de la fiscal Viviani, que debe esclarecer si existe una estafa. La segunda está a cargo del fiscal federal Matías Di Lello, que busca determinar si existen delitos como el lavado de dinero o la promoción de una intermediación financiera ilegal.
Tras ordenar el allanamiento a la financiera Over Cash en San Pedro, que supuestamente funcionaba como un nodo para las operaciones de RainbowEX, donde se secuestraron documentos y computadoras, el nuevo foco de Di Lello es la gala realizada por Knights Consortium -la firma detrás de RainbowEX- el 21 de septiembre en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde los actores polacos Maurycy Lyczko y Filip Wacerz se hicieron pasar por directivos en la firma. La fiesta del hotel es clave: Di Lello investiga el delito de promoción de la intermediación financiera ilegal. La gala, a simple vista, fue una herramienta para enlazar potenciales inversores.
El sistema RainbowEX promete rendimientos diarios extraordinarios que oscilan entre el 1% y el 2%, una cifra que excede ampliamente lo que ofrecen otros productos financieros o incluso el mercado de criptomonedas. Este alto retorno ha resultado particularmente atractivo para los habitantes de San Pedro y otras localidades del país, quienes, en medio de una economía inestable, han visto en esta plataforma una oportunidad de multiplicar rápidamente sus ingresos. n