La criptocontaminación. Hizo varias transferencias financieras
Los movimientos de Rolón Reynoso encendieron alarmas en otras causas
A pesar de tener prisión domiciliaria utilizó sus cuentas para realizar transacciones. Hay sospechas de otros imputados que también habrían efectuado operaciones financieras.
6 de febrero de 2025 - 00:10
La investigación de la fiscal Paola González Pinto cuestionando el acuerdo entre los protagonistas del asalto a Parque América abrió nuevas aristas vinculadas a las causas de las criptoestafas. Una de ellas, es la certeza de que Matías Rolon Reynoso, víctima del asalto que aceptó desistir de la acción penal contra sus atacantes a cambio de 2 millones de pesos en el marco del acuerdo conciliatorio que se investiga, realizó más de 400 transacciones por alrededor de 40 millones de pesos entre débitos y acreditaciones entre agosto y diciembre del año pasado. Estos movimientos llaman la atención judicial porque Rolon Reynoso está cumpliendo prisión preventiva domiciliaria en el marco de la causa por RT Inversiones.
Este hecho nuevo que descubrió la funcionaria judicial y que sumó a su fundamentación para declarar como “cosa juzgada írrita” el acuerdo homologado entre su par Héctor Costilla y el Juez de Control de Garantías, Héctor Maidana, también generó un interrogante en torno a los otros tantos procesados con prisión domiciliaria por las criptoestafas. Es que, si Rolon Reynoso estando en prisión domiciliaria movió esa cantidad de dinero sin ningún control judicial o policial, qué certeza hay de que los otros procesados con domiciliaria no hicieron lo mismo.
En efecto, son varios los procesados en las causas por estafas vinculadas a criptomonedas que gozan de la precisión preventiva domiciliaria a la espera del juicio que definirá su suerte.
Hasta la fecha, las causas por las criptoestafas que tienen personas detenidas son Adhemar Bachiani, RT Inversiones, Beta Investiment SRL, Callvu Servicios Financieros y Bursátiles y Stratton Sierra SRL, pero solo los expedientes de Adhemar Bachiani y RT inversiones tienen personas investigadas que gozan del beneficio de la prisión domiciliaria (Ver aparte).
Esta prerrogativa es otorgada por la Justicia cuando determina que el solicitante está enfermo y su encierro complica su recuperación, tiene más de 70 años, es mujer y está embarazada o está a cargo de otra persona menor de cinco años o con serios problemas de salud.
Como es de público conocimiento, Rolón Reynoso está investigado y procesado por los delitos de intermediación financiera no autorizada, estafa, lavado de activos en concurso real con asociación ilícita. Pesa sobre él una inhibición general de bienes y tiene prisión preventiva domiciliaria teniendo en cuenta los riesgos procesales y que la pena de prisión en el caso de ser hallado culpable es de aproximadamente 4 años.
En la investigación que se le encomendó para determinar la legalidad del acuerdo conciliatorio, por el asalto en Parque América, la fiscal González Pinto descubrió que Rolón Reynoso realizó, aproximadamente, 404 operaciones y transacciones, incluyendo cobros y pagos y descontando los movimientos realizados entre sus propias cuentas a pesar de estar inhabilitado para hacerlo.
En este marco, tiene 14 cuentas de billeteras virtuales, de las cuales cinco figuran como eliminadas/inactivas. Según el trabajo de la fiscal, se debitó de sus cuentas un total de $18.749.714,62 y se acreditó en sus cuentas un total de $19.769.389,44, solo en el periodo observado de agosto a diciembre de 2024.
En el marco del acuerdo, recibió $2.000.000,00 en efectivo, en un solo pago por parte de Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva.
En este sentido, la fiscal consideró que el pago recibido por el trader no fue puesto a consideración y conocimiento de las autoridades judiciales competentes, además de que el pago efectuado perjudica a las víctimas de RT Inversiones y vulnera las expectativas de cobro.
Con preventiva
En la casa y en la cárcel
Con prisión domiciliaria
-Causa RT Inversiones:
Edgardo Edmundo Bulacios.
Alicia Estela Nieva.
Matías Rolón Reynoso.
Ariel Vergara.
-Causa Adhemar Capital:
Alexis Sarroca
José Blas.
Alojados en el penal
-Causa Adhemar Capital:
Edgar Adhemar Bacchiani.
-Causa RT Inversiones:
Edgardo Federico Bulacios.
Esteban Cabello (Involucrado en las casuas Beta Investiment SRLy RT Inversiones).
-Causa Beta Investiment SRL:
Juan Manuel Casado Toloza.
José Carrizo. Propietarios de la financiera junto a Cabello.
-Causa Callvu Servicios Financieros y Bursátiles:
Cristian Sixto David Rojo, propietario de la financiera.
