Un hombre de 25 años realizó una declaración testimonial en el Juzgado Federal, aseguró que siendo comerciante de distintos rubros tras vender sus bienes y realizar una inversión de 10 millones de pesos en Adhemar Capital SRL, la firma entró en cesación de pagos y en lugar de devolverle el dinero lo extorsionó, ofreciéndole trabajo a cambio de futuras consideraciones y posibles pagos parciales de las utilidades prometidas.
Involucró en la trama a los abogados Lucas Retamozo, detenido, imputado por "asociación ilícita, intermediación financiera, lavado de activos", "fraude como autor", e "insolvencia fraudulenta como partícipe necesario”; y al abogado querellante Alfredo Aydar, imputado por "prevaricato en concurso ideal con encubrimiento en concurso real, con amenazas".
La aventura comenzó en el año 2020 cuando los inversores se agolpaban en las oficinas del trader para entregar su dinero a cambio de utilidades de entre 14 y 23% mensuales.
"Iba bien, vivía de eso. Empecé a estudiar el negocio de las criptos. Hice cursos y con amigos probamos y tuvimos muchas pérdidas. A veces salíamos hechos", admitió.
Explicó que la primera inversión en la empresa fue realizada a través de Eduardo Guerrero (propietario de Inmobiliaria Guerrero, sospechado de operar con Bacchiani y otras financieras como pocero), "que era integrante de la firma". Sostuvo que ante el cumplimento de los pagos, juntó con otros amigos cerca de 40 millones de pesos y los invirtió en la empresa.
Al entrar en cesación de pagos y la reestructuración arbitraria de contratos, el joven, que ya había adquirido conocimientos sobre el manejo de los criptoactivos, habló con José Blas (socio de Bacchiani, también procesado), para reclamar los pagos adeudados. Según sus dichos, Blas le dijo que si trabajaba para la empresa tendría más posibilidades de cobrar. Acuciado por las deudas, aceptó. Indicó que su trabajo era de asesor y colaborador de las recepcionistas y que llegó a conocer en parte, cómo funcionaba la empresa.
Informó que el contador público Iván Segovia (imputado por intermediación financiera no autorizada) era quien "transfería USDT (dólares digitales) a acreedores bancarizados" y que con el paso del tiempo parte de esa responsabilidad se la pasaron a él: "En teoría era Edgar quien transfería a Iván para que él pague, pero luego me dicen a mí para que yo lo haga y me clavan a mí a la siesta (SIC)".
El hombre comentó que en pocas semanas inició una relación con los jefes de la empresa y que al mismo tiempo presionaba para que le paguen lo que le debían. "Estaba amenazado por Lucas Retamozo, me decía que me quede quieto, que no aparezca. Me lo decía con Bacchiani preso y entré en pánico. (...) hasta me fui de Catamarca".
Al realizar transferencias de USDT y tener conocimiento de la operatoria reconoció que tuvo acceso a información de algunas billeteras o wallets de los jefes, entre ellas una que sería de Bachiani, que comenzó a tener movimientos cuando según los dichos del mismo Bacchiani, un "amigo" le prestó dinero para pagar.
"Empiezo a ver que una cuenta (que según Bacchiani había sido bloqueada), tenía movimiento (...) entonces llamo a Lucas Retamozo, le digo que creo que Edgar nos está mintiendo (...) me dijo ya me encargo yo y le dije ¿no querés que le diga yo a Edgar? Y él dice no, no porque podés amanecer muerto mañana".
"Todo esto se lo conté a Aydar. Dijo que me iba a representar y que no me iba a cobrar, que le explique todo. Le di las wallets, esto fue en abril o marzo (de 2022), porque me iban a meter de querellante, iban a intentar pagar mi dinero", declaró.
Recordó que pasaron los meses y Aydar le decía "quedate tranquilo, estamos negociando”, prometiendo que “iba a ser una de las primeras 50 carpetas". Aseguró que ese momento coincidió con los movimientos realizados por el "amigo invisible (de Bacchiani), que empezó a pagar un tiempo".
"Yo confiaba 100%. La billetera tenía movimiento, estoy convencido de que era de Blas", agregó. Para finalizar, informó que le entregó un poder al abogado tucumano y que a pesar de sus consultas "me dijo que a la querella la hizo pero no lo sé".
El joven sostuvo que ante el supuesto bloqueo de cuentas anunciado por Bacchiani, le dijo a Blas que se podía pagar a través de transferencias con USDT. En este marco y trabajando para la empresa, admitió que le asignaron la tarea de abrir las cuentas a los acreedores y si cobraban los USDT, los asesoraba para cambiarlos a pesos.
En otra declaración testimonial realizada esta vez por un hombre de 42 años, con experiencia bancaria y que trabajó para Bacchiani como cajero en el año 2021, informó que en promedio, el movimiento de dinero diario en la empresa era de entre 100 millones de pesos y 500 mil dólares.
El trabajador indicó que fue contactado por José Blas, de quien había sido compañero en la actividad bancaria a principio de ese año.
“En abril había un desborde de gente” en la empresa: “Tenían un pico de inversores, estaban desbordados”, remarcó.
Explicó que en ese momento en Adhemar Capital SRL trabajaban dos cajeros y que entre las dos cajas el volumen de dinero que se movía alcanzaba esa cifra.
“El volumen del dinero del que hablo es tomando del dinero que entraba y salía, o sea el flujo diario”, aclaró.
Indicó que el gerente de la casa matriz era Alexis Sarroca (procesado por “intermediación financiera no autorizada”), que el dinero que quedaba al final del día era depositado en una “bóveda” y “rendíamos cuenta al gerente”.
Billetes viajeros
El hombre sostuvo además que en los aproximadamente 10 meses que trabajó para el trader, junto a su compañero entregó por orden de Bacchiani, entre 6 o 7 millones de dólares a “chicos jóvenes de tonada cordobesa”, quienes habrían utilizado el dinero para supuestas operaciones con criptoactivos.
“Llegaban, hacíamos el recuento en presencia de ellos y se iban con Edgar”, informó.
Indicó que sus actividades en la firma fueron hasta enero del año pasado y que la inversión más grande que se procesó fue de 500 mil dólares.
