Detenido. Edgar Bacchiani seguirá alojado en el penal de Miraflores.
El juez federal Miguel Ángel Contreras rechazó ayer el pedido de excarcelación y/o de prisión domiciliaria a Edgar Adhemar Bacchiani, quien se encuentra alojado en el penal de Miraflores por la presunta comisión del delito de “intermediación financiera no autorizada agravada”.
Contreras procesó a Bacchiani solamente por ese delito. Continúa con la investigación por supuesto “lavado de activos”, pero declinó competencia para los delitos de “estafa” y “asociación ilícita”.
En este contexto, la defensa del sospechoso, a cargo de Lucas Retamozo, fundó su requerimiento en que Bacchiani "posee arraigo en la provincia, carece de antecedentes penales y su situación familiar al haber sido padre de forma reciente".
En su requerimiento, consideró que "habiendo sido procesado por el delito de intermediación financiera no autorizada agravada, corresponde se otorgue su soltura conforme la escala penal de dicho delito (...) para reducir las arbitrariedades del proceso penal, y en efecto se le debería conceder la detención domiciliaria". Por su parte, el Ministerio Público Fiscal Federal también rechazó el pedido de excarcelación al considerar que "Bacchiani está acusado de ser el principal responsable de los delitos que se investigan, que cuenta con una gran capacidad económica, que puede llegar a distraer fondos que se encuentran en su poder con el propósito de procurar el destino del ilícito que se investiga".
Sin embargo y coincidiendo con una parcialidad de las querellas, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz sugirió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria porque Bacchiani "fue colaborador entregando equipos electrónicos para ser revisados, documentación y efectuando algunos pagos a particulares ofendidos", entre otras consideraciones.
Otro grupo de querellantes se opuso a la excarcelación a cualquier otro tipo de medida alternativa incluyendo la detención domiciliaria, "al no haber demostrado cabalmente en esta instrucción la necesidad de gozar de este beneficio y el peligro procesal que conlleva".
Apartamiento
La decisión de procesar a Bacchiani por un solo delito fue duramente cuestionada por Vehils Ruiz, quien pidió el apartamiento de Contreras, al considerar que no concluyó la investigación sobre el origen de los fondos que se depositaron en Adhemar Capital y que, con su pronunciamiento de carácter provisorio, dejaba a Bacchiani "a un paso de la prisión domiciliaria".
"Desde el punto de vista de la Justicia Federal (el fallo de Contreras) hace que el delito por el cual está detenido Bacchiani sea excarcelable. Se lo procesó solamente por un delito que es excarcelable porque, respecto al lavado de activos, nada se dijo. Por eso la Fiscalía pide el apartamiento del juez Contreras. Hay una gran contradicción cuando dice que pueden seguir investigando pero son inaceptables" las demás imputaciones, finalizó.
Definición
El apartamiento deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Tucumán. Si es casado, por la Cámara Federal Casación Penal y, en última instancia, por la Corte de Justicia de la Nación.
La Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) inició la búsqueda de los ahorristas que firmaron contratos con una de las financieras investigadas, sin declarar los bienes y pagar los tributos de rigor.
El 15 de julio desde la Agencia exigieron a las querellas que forman parte de la causa RT Inversiones, que en un plazo de 10 días entreguen registros, documentación contratos celebrados desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 01 de febrero de 2022 con RT.
Desde el principal ente recaudador de la Provincia remarcaron que se deberá indicar el origen de los fondos, aportando documentación respaldatoria, en función de lo dispuesto en el Código Tributario de Catamarca.
Fuentes judiciales informaron que solamente los representantes de acreedores de RT Inversiones recibieron la intimación y que lo solicitado está relacionado con la licitud de fondos que exige la AFIP, que desde abril de 2022 debe realizarse por fondos superiores a los $2,4 millones. Antes era a partir de $1,12 millones.
