Las maniobras fueron realizadas con varias tarjetas de crédito. La empresa radicó la denuncia penal.
Estafas. Los materiales fueron retirados del Corralón.
La Justicia investiga una presunta maniobra fraudulenta que habría ocasionado un perjuicio superior a los 40 millones de pesos al Corralón Lavalle, mediante la compra de materiales de construcción con tarjetas de crédito cuyos datos habrían sido utilizados de manera irregular.
La denuncia fue presentada por los responsables de la firma luego de detectar una serie de operaciones realizadas durante los primeros días de junio. Según trascendió, las compras se concretaban con tarjetas que no registraban anomalías al momento de la transacción y la mercadería era posteriormente retirada por distintas personas mediante remitos y documentación respaldatoria.
La maniobra quedó en evidencia cuando una persona se comunicó con la empresa para advertir sobre el posible uso indebido de datos asociados a una tarjeta de crédito. A partir de esa alerta, el comercio inició una revisión interna de las ventas efectuadas y detectó operaciones sospechosas, lo que derivó en la presentación de una denuncia penal.
Las primeras actuaciones permitieron establecer un perjuicio económico cercano a los 28 millones de pesos. Sin embargo, durante el avance de la investigación surgieron otras operaciones que ahora son analizadas por los investigadores y que podrían elevar significativamente el monto total del presunto fraude.
La pesquisa se concentra en reconstruir cada una de las transacciones, identificar a las personas que retiraron los materiales y determinar el destino de la mercadería adquirida. Los investigadores tampoco descartan que existan otros damnificados.
