Una funcionaria judicial bonaerense, identificada como Albertina Mangini, fue detenida acusada de captar personas vulnerables a través de sus actividades en el Patronato de Liberados, para robarles su identidad y, de esta manera, mover millones en cuentas fantasma.
La mujer, arrestada durante un operativo del Departamento Delitos Fiscales de la PFA, era la puerta de acceso de una red dedicada a recaudar, dispersar y ocultar fondos provenientes de un casino online clandestino y de otras actividades ilícitas. Según la investigación, la funcionaria, que aprovechaba la confianza que inspiraba su función, ofrecía 80 mil pesos a cambio de entregar el documento, tomarse unas fotografías y permitir un “escaneo del ojo”.
De esta manera, obtenía datos biométricos de las víctimas -que eran seleccionadas por su situación de vulnerabilidad económica- “con la pantalla de las lecturas de iris”, explicaron las fuentes. Cuando las personas captadas se retiraban, sus identidades comenzaban a operar.
Con esos datos se abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales. Aunque figuraban formalmente a nombre de las personas captadas, los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves quedaban bajo el control de la red criminal, detallaron las fuentes ligadas al caso.
Esa segunda etapa de la maniobra estaría a cargo de Mauro Perrotta quien, junto a otros hombres, se dedicaría a la apertura y administración de las cuentas abiertas a nombre de los damnificados, vinculándolas a dispositivos controlados por la organización. También fue detenido.
Los detectives establecieron que las cuentas recibían transferencias de manera constante y eran vaciadas rápidamente. “El dinero pasaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, aumentando progresivamente la distancia con su verdadero origen”, remarcaron.
Ignacio Leonel Marchioni fue arrestado por su presunta participación en el nivel financiero. El análisis de los movimientos vinculados con su operatoria habría registrado alrededor de $27 mil millones de pesos en pocos meses. Marchioni aparece vinculado con la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
