La denuncia realizada por Aldana Donato fue la determinante para que la Justicia ordenara allanar al abogado Lucas Retamozo y a Sofía Piña. En la presentación de la exejecutiva de Adhemar Capital se aportaron detalles acerca de cómo eran los movimientos en la empresa cuando las denuncias acechaban y el abogado del trader impartía las órdenes junto a José Blas. Además, se refirió al accionar en conjunto que tenían Retamozo y su colega tucumano, Alfredo Aydar.
En la entrevista que concedió la semana pasada a El Ancasti, Donato relató sobre su experiencia en Córdoba, cuando Bacchiani y sus socios abandonaron la sucursal y dejaron a los empleados, ella incluida, a merced de los inversores enfurecidos.
La mujer manifestó que Retamozo y Blas se conocían desde antes de entrar a la empresa de Bacchiani.
“Si bien la parte financiera la armó su amigo de joven, José Armando Blas, junto a Edgar Bacchiani, el que le dio forma jurídica a toda la estafa fue Lucas Esteban Retamozo”, consignó en la denuncia por administración fraudulenta, asociación ilícita e insolvencia fraudulenta que ingresó al Juzgado Federal y también está dirigida a Bacchiani y Blas.
Donato comenzó trabajando para Bacchiani en tareas de marketing e imagen y quedó por un tiempo a cargo de la sucursal Córdoba de Adhemar Capital. Dice que también ella invirtió dinero en la firma y fue estafada.
Agregó a la denuncia fotografías, audios y capturas de pantalla de comunicaciones a través de whatsapp que acreditan sus afirmaciones.
En la entrevista, que fue publicada el 8 de diciembre, Donato dio detalles de cómo fue su encuentro con Aydar quien se presentó como abogado de un numeroso grupo de ahorristas perjudicados.
Esto sucedió en abril cuando la mujer intentó recuperar el dinero y le proporcionó al letrado información sensible sobre los movimientos del financista y sus cómplices. Donato le aconsejó a Aydar que siguiera de cerca los movimientos de Piña y de Retamozo.
“Le dije investiguen a Piña y a Retamozo, que manejan la plata. Tengo los mensajes”, aseguró. Para Donato, fueron los que operaron la insolvencia fraudulenta del "trader".
Bacchiani recién caería preso una semana después, el 22 de abril, pero ya se habían operado las transferencias de tres propiedades de Bacchiani a nombre de César Augusto Agüero Berrondo, suegro de Retamozo. Además, Donato había presenciado cómo Piña efectuaba pagos en la sede local de Adhemar Capital.
“La veía todos los días en febrero, en Catamarca, haciendo cartas documento, haciendo números. La vi en dos o tres oportunidades que sacaba una listita de gente y plata de la cartera. Ella vivía con Edgar. Ella dice que era una acompañante emocional, pero parece que la memoria le falla, porque ella recibió regalos muy importantes, iba a hoteles muy importantes, viajó en vuelos privados muy importantes, Edgar la dejaba en un shopping con una mochila con dinero. Salvo que tenga algún problema de comprensión de la situación, ella sabía lo que pasaba", dijo.
El quiebre
La relación con Aydar terminó cuando ella decidió denunciar a Retamozo en la Justicia Provincial de Córdoba y en el Juzgado Federal.
El 22 de abril, Bacchiani fue detenido y a los pocos días se hicieron las "presentaciones mellizas" en las que Aydar y Retamozo le solicitaban al juez Contreras que rechazara la intervención de la Justicia de Córdoba.
Donato le consultó a Aydar sobre la situación de su constitución como querellante pero se sorprendió al enterarse de que ésta no había ingresado al Juzgado Federal.
“Vos muda. Vos querellante y punto”, la cortó Aydar. Donato exhibió los chats en la entrevista con este medio.
"Yo cumplí mi parte del trato, les pasé toda la información. Ellos no cumplieron su parte, me tenían que representar y me dejaron en bolas jurídicamente. Si mi abogado me bloquea, me escracha, se entera que lo denuncio a Retamozo y me manda a llamar para que frene la denuncia, ¿qué puedo pensar?”, dijo Donato.n
Las escuchas en la causa de Córdoba en la que lo definen como ideólogo y conductor del encubrimiento que ejecutó un policía que era custodio en la sucursal de esa provincia.
Había sido señalado como instigador de las marchas que se hacían en las casas del juez Contreras y del fiscal Santos Reynoso.
Las declaraciones como “arrepentida” de Celeste Zaraive Garcés Russa, expareja de Bacchiani y la primera en introducir a los “testaferros” en el expediente.
José Blas presentó el audio de una conversación mantenida por Bacchiani, desde el penal de Miraflores, con Piña. Del diálogo se desprende que Retamozo tenía en su poder un teléfono celular en condiciones de operar las cuentas virtuales.
