LAVADO DE DINERO

CAUSA POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
Allanaron la sede de Independiente

28/12/2017 | Efectivos de la Policía Federal allanaron esta mañana la sede de Independiente en el marco de la causa que investiga el presunto lavado de dinero vinculado con la barra brava del club.

HABRÁ NUEVOS ALLANAMIENTOS
La familia Báez posee 212 propiedades

2/5/2016 | El dato surge de registros públicos e incluye sólo sus posesiones en Santa Cruz. El fiscal Guillermo Marijuán consideró que los operativos recientes "contribuyen probatoriamente de manera contundente" a la investigación

DIJO EL FISCAL MARIJUÁN
"Por el momento no podemos asegurar que hubo una bóveda"

1/5/2016 | El encargado de las pesquisas por la "ruta del dinero K" aclaró que todavía no pudieron comprobar que la cavidad oculta descubierta en una casa de Lázaro Báez haya sido usada para almacenar dinero

LA DEFENSA DE LA LÍDER DE TUPAC AMARU DENUNCIÓ QUE LA LEGISLADORA DECLARÓ BAJO AMENAZA DEL GOBIERNO DE JUJUY
Diputada denunció el envío de "valijas con dinero" para Máximo

23/4/2016 | Mabel Balconte amplió su declaración en la causa contra Milagro Sala y dio detalles sobre el manejo de fondos destinados a organizaciones sociales.

FUERTE OPERATIVO
Trasladan a Lázaro Báez a Comodoro Py

6/4/2016 | El empresario santacruceño investigado por presunto lavado es llevado desde la Superintendencia de Investigaciones Federal a los tribunales de Retiro

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